julio 27, 2026 11:38 am
La Comisión de Valores e Intercambio anunció hoy cargos por fraude y congelamiento de activos contra los operadores de un plan de fondos de inversión
Según especialistas, las declaraciones del ex ejecutivo de Odebrecht Marcos Grillo apuntan a que el contrato por la conferencia que dio en mayo del 2012 en Sao
El líder norcoreano, Kim Jong-un, llegó este martes a Hanói, bajo fuertes medidas de seguridad, donde una multitud entusiasmada lo recibió antes de su segunda cumbre con
“Cero, ni un dólar se le ha confiscado hasta ahora a Guzmán Loera o a personas vinculadas con él”, afirma la abogada y única mujer
Un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha citado a Shakira a declarar el próximo 12 de junio por seis delitos contra de fraude a Hacienda, según
Un total de 3.050 personas de distintas nacionalidades fueron detenidas por la policía de esa región especial china en 2018 por presunta participación en actividades
Mea culpa. James Forese, el presidente de Citigroup, el coloso bancario estadounidense con presencia en más de 100 países del mundo, ha reconocido este martes ante el
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, puede mantener millones de dólares en fondos estatales en cuentas administradas por el Fondo Nurlan Baidilda Ltd.. La Asamblea Nacional
Dinamarca, el país menos corrupto del mundo según Transparencia Internacional, ha ‘encajado’ un auténtico «escándalo» de lavado de dinero a través de la filial estonia
Media docena de testigos de Bankia apuntan e implican al ex presidente de la entidad financiera, Rodrigo Rato, en el caso más sucio de los
Expertos del Banco Mundial han afirmado en diferentes oportunidades que la tecnología Blockchain, que forma parte de la llamada “la cuarta revolución industrial”, podría ser
La expresidenta Cristina Kirchner volvió a Comodoro Py este lunes a la mañana citada por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la
El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, denunció este domingo actos de corrupción que estaría cometiendo el saliente partido de gobierno de izquierda por
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a cuatro gobernadores alineados con el ilegítimo ex
Luego de la más reciente sesión plenaria en París, Francia, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo presidido por Marshall Billingslea, anunció un nuevo
Las actividades de lavado de activos se han ido extendiendo tanto, que no solo han tocado sectores como el financiero, el de seguros, venta de
En enero, el motor de búsqueda Bing de Microsoft no estaba disponible temporalmente para los usuarios en China. Si bien no está claro por qué se cerró el
Los mercados bursátiles de Europa y Asia subían el lunes, después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que aplazará el alza
El presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un se preparan para su segunda cumbre, la cual debe conducir a resultados concretos sobre el programa nuclear de Pyongyang, y
Hoy nuevamente se concretará una acción regional para definir una estrategia que permita el cese del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Los representantes de