julio 27, 2026 11:45 am
El cheque número 29356302, confirma la vinculación del presidente Jimmy Morales con el caso Botín Registro de la Propiedad, investigación que sindica al hermano y
Al menos diez personas acudieron ante las autoridades de Mexicali para denunciar el robo del que han sido víctimas con el mismo modus operandi sin que el
TechnipFMC plc, con sede en Londres, dijo en un documento de la SEC el miércoles que reservó 280 millones de dólares para una resolución de
El juez considera que durante los ejercicios 2011 y 2012, Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis y Zenith Media a cambio de
El presidente del GAFI Marshall Billingslea de los Estados Unidos, presidió la segunda reunión plenaria del GAFI-XXX en París, del 20 al 22 de febrero
El fiscal del distrito de Manhattan se está preparando para presentar cargos penales estatales contra Paul Manafort, ex presidente de la campaña del presidente Donald
Pakistán ha hecho solo «progreso limitado» en el control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, al no mostrar una comprensión adecuada de
El GAFI colocó a Camboya en su lista de vigilancia debido a la preocupación de que el país, que nunca ha procesado un caso de
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres (Chorrillos), fue interrogada
Un teniente de la Guardia Costera de Estados Unidos fue detenido por las autoridades esta semana, luego de que se descubriera que planeaba un gran
Joaquín Guzmán López y su hermano Ovidio, otros hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, están involucrados en el imperio criminal que dejó su padre tras su
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales de Costa Rica allanó el jueves las oficinas centrales de Scotiabank como parte de la investigación relacionada
El banquero Sebastián Eskenazi, hijo del exaccionista de YPF y dueño del Banco de Santa Cruz, recibió el dinero negro que manejaba Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, según afirmó ante la
El ex encargado de Inteligencia Militar de Venezuela y una de las figuras más conocidas del gobierno de ese país anunció su respaldo a la oposición y
Un médico de la localidad de Stuart, al norte de Miami, fue declarado culpable de 23 cargos de fraude al Medicare, Medicaid y compañías privadas
El Gobierno de Ecuador anunció en las últimas horas que conformará una comisión con expertos internacionales y asesoramiento de organismos especializados para la investigación de
Zhao Leji, importante funcionario en la lucha contra la corrupción en China, dijo que se lograron nuevos avances en el trabajo de control disciplinario y
Sudáfrica extraditará a Mozambique al exministro Manuel Chang, acusado de corrupción y de malversar parte de un fondo de dos mil millones de dólares de
Un hombre de Florida fue arrestado por cargos de lavado de fondos relacionados con un plan de adquisición de cuentas comerciales de $ 8,5 millones
Esta semana, la policía alemana confiscó propiedades por un valor aproximado de 40 millones de euros (US$45,4 millones) que los fiscales dicen están vinculadas a