julio 27, 2026 11:56 am
La trama desmantelada en la operación Tarantelo se nutría de alrededor de 2,5 millones de kilos de atún pescado furtivamente en aguas del Mediterráneo y
Aunque no hay una cifra oficial de lo que representa el lavado de dinero en México, de acuerdo con diversas estimaciones y reportes oficiales, se
De acuerdo con la evaluación nacional de riesgo, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los principales delitos determinantes que generan fondos
en el seno de una conferencia pronunciada en la sede de la CEOE, el magistrado del Tribunal Supremo, don Vicente Magro, realizó un llamamiento al sector
Las revelaciones de un miembro del jurado del juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera abrieron una ventana de oportunidad a la defensa del mexicano, para cuestionar
la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Identificó al ciudadano indio Jasmeet Hakimzada como un importante
La centenaria firma de valores alemana DekaBank, segundo mayor banco por activos del país, ha reorganizado recientemente sus inversiones en los bancos españoles que cotizan en
El banco suizo UBS fue condenado este miércoles en un tribunal francés por practica bancaria ilegal y blanqueo de capitales, por lo que deberá pagar
Un tribunal militar condenó hoy a cadena perpetua al exjefe del Estado Mayor de China, Fang Fenghui, por un delito de corrupción, informó la agencia
Los dos primeros años de Gobierno de Lenín Moreno en Ecuador han transcurrido con todos los focos sobre dos asuntos: la situación económica y la depuración
El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, entregó este martes al Parlamento el plan de combate al crimen y la corrupción elaborado por el
Una peligrosa “megabanda” de Venezuela masacró a los integrantes de otro presunto grupo criminal en represalia por el asesinato de dos militares. La aplicación de
La provincia meridional china de Hainan ha desarticulado la mayor banda dedicada al crimen organizado desde que se creó la provincia, de acuerdo con el
El Swedbank, uno de los principales bancos de Suecia, podría estar implicado en el escándalo millonario de lavado de dinero en Estonia del Danske Bank,
El nuevo gobierno de México está apostando a la tecnología financiera para ayudar a sacar a los ciudadanos de la pobreza. La administración del presidente
La Policía Federal (PF) de Brasil informó hoy que arrestó al presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Robson Andrade, acusado de fraudes
Autoridades policiales brasileñas recibieron numerosas denuncias sobre una presunta estafa cometida por un corredor de criptomercados en Brasil. Según medios locales, desde el pasado jueves
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo han estado trabajando desde 2014 para integrar la tecnología de cadena de bloques y las criptomonedas compatibles con
Uno de los requisitos más importantes para que las Fintech logren su permiso de operación será contar con un oficial de cumplimiento certificado ante la
Aunque acabar con la corrupción no es sencillo, sí es posible minimizarla mediante herramientas eficaces orientadas a lograr el compromiso de los funcionarios de entidades,