julio 27, 2026 12:03 pm
El martes comenzó el juicio del hermano y confidente del presidente iraní Hassan Rouhani, quien enfrenta acusaciones de corrupción presentadas por legisladores de línea dura
Dos integrantes de la oposición en Uruguay presentaron este lunes ante la justicia nuevos elementos para reclamar que se investigue un presunto lavado de fondos
La investigación sobre presunto lavado de dinero del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo supera los US$ 21 millones y es la mayor realizada por
El inicio del primer juicio oral y público a la ex presidente Cristina Kirchner por corrupción se postergó para el próximo 21 de mayo. Uno
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, relevó este lunes al ministro secretario general de la Presidencia, Gustavo Bebbiano, en medio de un escándalo de corrupción
El uso adecuado de fondos federales, como también la transparencia en su gasto, suelen ser tareas que caen dentro las responsabilidades inmediatas de un Coordinador
El uso extendido de los nuevos medios los ha convertido en una herramienta eficiente para el órgano anticorrupción de China al promover la transparencia de
La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ‘Despedido’, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de
El fiscal provincial José Domingo Pérez aseguró que tiene en su poder un “importante número de claves” que habrían sido usadas por la empresa Odebrecht
Como se señaló en nuestro post anterior para el blog de la FCPA, Malasia aprobó el Proyecto de Ley 2018 de la Comisión Anticorrupción de Malasia el año
Los comerciantes de Bitcoin de Indonesia han abandonado los exchanges de criptomonedas para dirigirse a Localbitcoins. El movimiento se produce la semana en que el gobierno promulgó las
“Él no quería colaborar, no quería volverse sapo (traidor)”, señaló Eduardo Balarezo, quien dirigió el equipo legal que defendió al exjefe del cartel de Sinaloa,
Con el reciente lanzamiento del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional para 2018, este es un buen momento para evaluar el desempeño de la
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó hoy que el exvicepesidente Amado Boudou vuelva a prisión por corrupción en el caso de la ex Ciccone Calcográfica. El tribunal
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Bancos sudafricanos anunciaron hoy que cancelarán el último día de febrero las cuentas de la compañía Bosasa, especializada en técnicas para servicios empresariales, luego de
El expresidente maldivo Abdulla Yameen fue detenido hoy después de que un juez ordenase prisión preventiva para él por supuestamente tratar de sobornar a un
La información fue ofrecida por José Antonio Arbulú Ramírez, especialista antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo,quien por años se ha dedicado a
El diputado Rodrigo Goñi, junto al ex frenteamplista Gonzalo Mujica, presentarán este lunes ante el Juzgado de Crimen Organizado una nueva denuncia para que se
El banco ruso GazpromBank bloqueó las cuentas de la estatal petrolera Pdvsa. Según el reporte de la agencia Europa Press, la entidad bancaria hizo este