julio 27, 2026 1:25 pm
El senador Marco Rubio, anunció este domingo que el gobierno estadounidense le transfirió el manejo de todas las cuentas del Estado venezolano y el Banco
Afirmó el doctor Alejandro Rebolledo: “Ex y actuales funcionarios, empresarios y personeros del régimen chavista tendrán que rendir cuentas y explicar cuáles especialistas en lavado
El gobierno de China lanzó su ranking de las principales cadenas de bloques. Cabe señalar que EOS ocupa el primer lugar, y Bitcoin, por otra parte,
El tribunal supremo de Guatemala ha bloqueado una investigación a los magistrados que se pronunciaron en contra del presidente Jimmy Morales, en el último enfrentamiento
Óscar Molano, investigador del CTI de la Fiscalía, detalló ante el estrado durante el juicio contra José Elías Melo los pagos que se le hicieron
Los gobiernos de Venezuela y EEUU acordaron mantener una Oficina de Intereses luego de Nicolás Maduro rompiera relaciones con el país norteamericano. «Ambos gobiernos han
La Cámara Segunda de lo Penal admitió el recurso de apelación que presentó la defensa del expresidente Elías Antonio Saca González por no estar de
La Reserva Federal de Estados Unidos está examinando cómo Deutsche Bank AG procesó miles de millones de dólares en transacciones sospechosas de la principal entidad
Los gobiernos de la Unión Europea han respaldado este viernes la normativa comunitaria para que aquellas organizaciones públicas o privadas tengan canales internos «seguros» que
Un escándalo de compra de votos para favorecer la elección de Tokio como sede olímpica para 2020 ha salpicado a los organizadores nipones y enturbiado la recta final de los preparativos
El papa Francisco exigió en Panamá honestidad y justicia en los actos de gobierno, al comenzar su primer día de actividades en una región salpicada
Fiscales sudafricanos retiraron provisionalmente hoy los cargos de corrupción contra el hijo del expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma, Duduzane Zuma. La Autoridad Fiscal Nacional (AFN)
John McAfee el reconocido empresario detrás de la firma de antivirus McAfee y defensor de las criptomonedas ha llamado la atención del público nuevamente, pero esta vez, por
Desde hace años, el sector financiero se ha especializado en hacer reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
La constructora brasileña Odebrecht, envuelta desde 2016 en un escándalo de sobornos a funcionarios de varios países, incluyendo México, presentó una demanda de rescisión de
El Primer Ministro de Bermuda, David Burt, realizó el anuncio en el marco del Foro Económico Mundial, que podría beneficiar al ecosistema blockchain. En el
El cara a cara de Cristiano Ronaldo con la Justicia española a cuenta de un fraude a Hacienda ha provocado un gran revuelo mediático. Sin
Panamá mantendrá la soberanía de todas sus decisiones, aumentará la transparencia financiera y fiscal, y cumplirá con los estándares internacionales de la materia, al aprobar
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció hoy que mantendrá a su personal diplomático destacado en Venezuela desoyendo así al Gobierno de
Guadalupe García, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Tulancingo, advirtió que los fraudes