julio 27, 2026 1:32 pm
Guadalupe García, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Tulancingo, advirtió que los fraudes
Sikkim, uno de los estados más pequeños de India, está a punto de emprender un experimento social de relevancia global: su partido gobernante ha anunciado que
La Reserva Federal está examinando cómo Deutsche Bank AG manejó miles de millones de dólares en transacciones sospechosas del prestamista líder de Dinamarca, según personas familiarizadas con
Dos ejecutivos del exchange Komid, una de las plataforma de intercambio que tiene sede en Corea del Sur, fueron condenados a prisión por adulterar los
Autoridades regulatorias holandesas adelantan un nuevo sistema de licencias para las casas de cambio de criptoactivos y proveedores de carteras, en el que tendrán que supervisar
La clave del apoyo internacional que aún mantiene el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que le ayuda a evitar el completo aislamiento tiene
Con sofisticados esquemas el gobierno de Nicolás Maduro participa en la fuga del oro. El hallazgo de un cargamento de lingotes en Aruba expuso una
Las investigaciones corporativas se llevan a cabo en un entorno fuertemente regulado. Se complican aún más por numerosos desafíos prácticos. Observar los requisitos legales y de hecho
La Asamblea Nacional retoma hoy la discusión del proyecto de ley 591, que eleva la evasión fiscal a delito penal y como precedente de lavado
La automatización de procesos, la incorporación de la inteligencia artificial y el establecimiento de una cultura de prevención son tres de las tendencias detectadas por
La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido hoy el juicio al exfutbolista y actual entrenador del equipo de fútbol infantil A del Real Madrid, Xabi
El futbolista de la Juventus de Turín Cristiano Ronaldo ha ratificado este martes en juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, por el que ha
China debe mantenerse alerta ante posibles eventos de “cisne negro”, mientras que debe evitar los de tipo “rinoceronte gris”, afirmó el presidente Xi Jinping el
El jueves 12 de junio del 2007, Ilan Heredia Alarcón, cuñado del presidente Ollanta Humala, se presentó en una de las oficinas del Banco de
El banco danés Danske Bank está investigando transacciones por valor de 200.000 millones de euros en su filial estonia, tras haber permitido que varios clientes blanquearan dinero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es posible un nuevo pacto comercial con China, de la mano de las negociaciones que se están
Los bancos podrán tener su propia base de datos de huellas dactilares de los clientes a fin de utilizarla para verificar su identidad y frenar
El fiscal del caso Lava Jato en Perú, José Domingo Pérez, confirmó hoy los interrogatorios que hará al exdirector en el país de la empresa
A pesar de los ingentes esfuerzos investigativos de las autoridades, es indudable que en el país siguen proliferando las conductas contrarias a la libre competencia
Alonso es el único de una larga lista futbolistas que en los últimos años han sido juzgados por fraude fiscal que se sentará en el