julio 27, 2026 1:57 pm
El empresario Juan Carlos Luna Frisancho reveló que la agrupación política Fuerza Popular le entregó 65,000 dólares para un aporte simulado de la campaña electoral 2016. Según comentó al
El caso de Cambios Amambay, en Paraguay, ha puesto a varios nombres en jaque por lavado de dinero. Uno de ellos es el expresidente Horacio
Un documento elaborado por la Dirección Ejecutiva de Finanzas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en el año 2015, revela el plan de financiamiento del
Su presencia ha inquietado a los asistentes al juicio del narcotraficante que intentan descifrar si en cada gesto que hace puede haber una seña para
A esa conclusión llegó el ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, después de contabilizar los valores incautados en los allanamientos
Continúan las controversias en la India, ahora tras un anuncio reciente del Banco de la Reserva, los clientes de las instituciones bancarias deberán firmar un
Danske Bank, salpicado por un escándalo de lavado de dinero a través de su filial estonia, podría ser investigado formalmente por las autoridades francesas por
Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas en Manacor, en el marco de una actuación más amplia que ha dejado otros dos detenidos
Rusia anunció hoy que el ciudadano estadounidense Paul Whelan, detenido en Moscú a finales de diciembre, ha sido acusado oficialmente de espionaje, delito que puede acarrear
Año nuevo, problemas viejos. Así se escribe la historia de Bitcoin, la criptodivisa más popular del mundo, que cuando parecía que iba a vivir un comienzo
El Vaticano aseguró hoy que los expresidentes latinoamericanos mencionados en un artículo de un medio colombiano «jamás» han tenido una cuenta bancaria en el Instituto
Las noticias sobre el malayo Low Taek Jho no son nuevas. El escándalo comenzó en 2016. Pero recientemente han ocurrido novedades en Malasia, tal como
CATORCE VALIOSOS CABALLOS DE SALTO confiscados a Alejandro Andrade, quien fue guardaespaldas de Hugo Chávez y tesorero nacional de Venezuela y que en 2018 fue condenado
A través de una movilización, personas de todos los sectores le pedirán este viernes a Néstor Humberto Martínez que renuncie por su supuesto conocimiento del
La fiscalía de Colombia reveló un video que muestra al ex secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, volviendo a su departamento con un tarro de
Un tribunal de Filipinas condenó hoy a prisión a una exdirectora de un banco procesada por blanqueo de capitales, en la primera sentencia sobre el
l desplome de la economía venezolana alcanzó 18% en el año 2018 y de lejos es el peor desempeño entre todos los países del mundo,
La penetración de Irán -protector del grupo terrorista- en América Latina. Venezuela como punto de entrada. La hermandad entre Chávez y Ahmadineyad. Los vuelos entre
Aunque la banca cada día fortalece sus controles de fiscalización, la vulnerabilidad de la Isla ofrece “las oportunidades” para que el fraude financiero se convierta
Un fraude es la manipulación de información y/o documentos con el fin de modificar o alterar recursos para un beneficio propio dejando de lado los valores éticos. El fraude puede tener