julio 27, 2026 2:11 pm
La Argentina y los Estados Unidos avanzaron hoy en una estrategia comúntendiente a luchar contra el financiamiento del terrorismo, coordinar tareas de cooperación para la seguridad nacional y se comprometieron a profundizar el combate
Antes de realizar la compra a través de internet, es importante estar informado de las estafas más comunes y así saber detectarlas a tiempo. Por ello, aquí explicaremos cómo
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) llegó a un acuerdo con siete bancos para que estas instituciones respondan por los fraudes que afecten a sus clientes,
El Departamento de Justicia de Estados Unidos develó ante la Corte Federal del Distrito Este, en el barrio de Brooklyn, Nueva York, una serie de
Los Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) registraron un incremento del 46% en 2018, con respecto al 2017, según los datos de la Intendencia de Verificación
Por segunda vez fue suspendida la audiencia inicial en contra de la exprimera dama Ana Ligia de Saca acusada del desvío de $22 millones provenientes
La Cámara Federal rechazó por segunda vez excarcelar a Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner que falleció en 2016
A partir de junio, Costa Rica tendrá otra arma para la lucha contra el lavado de dinero, ya que más actividades lucrativas estarán bajo la
A tan solo dos días de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asuma su segundo mandato, denunciado como ilegítimo, pesos pesados de la comunidad internacional, como
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) estableció la metodología para el cálculo de los costos e inspecciones a otros sujetos obligados financieros por medio de la
Un tribunal de segunda instancia de Argentina confirmó la prisión preventiva de la diputada de la alianza gobernante Aída Ayala, procesada por corrupción durante su
Con el aporte de pruebas e información al Departamento de Estado de EE UU, Alejandro Rebolledo, abogado especialista en prevención de legitimación de capitales, impulsa
Cuando Édgar Galván se divorció en El Paso, Texas, en 2003, hizo lo que muchos otros en una condición similar tal vez habrían hecho: buscar
El Banco Central Irlandés (ICB) ha autorizado a la multinacional Google a operar como una entidad de pago en este país y en toda la Unión Europea
Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), recordó que los casos planteados en las judicaturas avanzan
El presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, diputado José Luis Pírela, continúa investigando el entramado de corrupción
Ayer lunes 7 de enero, fue la última vez que el hijo de Ismael “Mayo” Zambada y El Chapo se ven cara a cara, ya
El fiscal general de Perú anunció que renunciará a su cargo, en medio de acusaciones de que intentó sabotear un acuerdo con una importante empresa
El presidente venezolano Nicolás Maduro dice que ningún gobierno del mundo combate la corrupción como el suyo. Su conclusión contrasta con los indicadores de Transparencia
El expresidente de Nissan Motor Carlos Ghosn, comparecerá hoy ante una corte de Japón para responder por las acusaciones de fraude, malversación de los fondos