julio 27, 2026 3:24 pm
La Fiscalía General de la República presentó ayer la acusación por presunto lavado de dinero contra cuatro personas vinculadas al expresidente Elías Antonio Saca, entre
El ministro del Interior de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, dijo que el ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) tiene la «obligación constitucional» de declarar el viernes
La fiscal de la Feci, Mónica Medrano, en su larga explicación a la juzgadora detalló que la Fiscalía presentó al Juzgado todos los indicios que
El Ministerio de Transparencia de Brasil informó que, a lo largo de 2018, fueron recuperados cerca de 7.200 millones de reales (unos 1.900 millones de
El editor del portal de noticias The Online Citizen, uno de los pocos medios independientes de Singapur, fue imputado por difamación por haber publicado una
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de Panamá inició el miércoles anterior la toma de declaración indagatoria de seis directivos de sociedades organizadas con
La AFIP fiscaliza la información de 160.000 cuentas de argentinos radicadas en el exterior con montos superiores a u$s100.000 con el objetivo de verificar si
La audiencia está marcada para hoy mismo. El inicio fue fijado para las 9:00, en la Unidad Especializada contra Delitos Económicos de la Fiscalía. En
La Brigada Anti-Fraude de Hong Kong congeló el equivalente a 150 millones de dólares, parte de una gran estafa internacional que blanqueaba capitales a través
Un funcionario anticorrupción de Colombia se enfrenta a tiempo en prisión después de declararse culpable a los cargos por lavado de dinero en Estados Unidos
La Justicia de Sudáfrica dictó que el expresidente Jacob Zuma (2009-2018) debe pagar los costes legales, hasta ahora sufragados por el Estado, en un caso
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, es acusado por la Fiscalía brasileña quien pidió sea condenado en un nuevo juicio por los delitos de
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El periodista independiente alemán Billy Six ha viajado por el mundo con una videocámara en la mano pidiéndole a la gente que vive en regiones
Durante un acto realizado en el Ministerio de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) cerraron su misión conjunta de asistencia
CEX.IO, una bolsa de criptomonedas con sede en el Reino Unido, exige ahora a sus usuarios que revelen su identidad, según un post en su
La Fundación Leo Messi alteró sus números de ingresos, gastos e inversiones en 2016, según surge de comparar las cifras con el último Balance y
No es un secreto que en los últimos años el fútbol mexicano esté bajo la lupa de las autoridades nacionales, pues en más de una