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En un entorno cada vez más digital y regulado, el compliance (cumplimiento normativo) en las fintech es más que una obligación legal, es un pilar estratégico para la supervivencia
Ciertos sectores se encuentran en la mira de los ataques informáticos. Cuáles son las industrias más afectadas por el phishing y en qué equipos de
Un médico de Texas fue sentenciado hoy a 10 años y un mes de prisión y se le ordenó pagar más de 34 millones de
Un total de 129 personas fueron acusadas de formar parte de varias bandas de narcotraficantes que estaban detrás de la importación a gran escala de
os profesionales de la seguridad siempre están atentos a la evolución de las técnicas de amenaza, y el equipo de Sophos X-Ops investigó recientemente ataques
Tras las revelaciones del presidente Gustavo Petro sobre el software espía Pegasus, que fue comprado y utilizado en el gobierno de Iván Duque, para chuzar a periodistas,
El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos
El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de Colombia puso al descubierto a nuevos presuntos implicados en el esquema ilegal de estafa masiva conocido como Daily
El gobierno de Estados Unidos anunció hoy la implementación de nuevas regulaciones destinadas a restringir las inversiones estadounidenses en sectores tecnológicos específicos en China, alegando
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado al operador del exchange de criptomonedas AurumXchange de presunto lavado de dinero, alegando que movió
El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero, una fecha designada por la Oficina de las Naciones
Las autoridades de Estados Unidos asestaron un golpe a una red de tráfico de drogas que tenía farmacias falsas en internet por medio de las
La reciente expansión del bloque BRICS ha captado la atención mundial, tanto por la inclusión de nuevos miembros como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, como por
El expresidente Toledo fue condenado por colusión y lavado de activos por el caso Odebrecht, constructora brasileña de la cual recibió más de 30 millones
Panamá Ports Company es miembro de Hutchison Ports, que cuenta con una red de 53 puertos en 24 países de Asia, Oriente Medio, África, Europa,
Un tribunal de apelación confirmó la condena de 30 años de pena privativa de libertad domiciliaria al comisario Eusebio Torres (88 años) por la comisión
El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, reveló recientemente que CitiBank cerró su cuenta, una institución financiera con la que tuvo vínculos durante los últimos 25
El banco no monitoreó actividades por transacciones billonarias en dólares, lo que les permitió a tres redes criminales colombianas lavar más de 600 millones en
El capo da la espalda a sus representantes legales y asume desde enero su defensa, sin hablar ni escribir en inglés, para afrontar su nueva
Según las investigaciones de la Policía Federal (PF), entre los crímenes cometidos por el grupo están: lavado de dinero, extorsión, falsificación y organización criminal. Las
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