junio 26, 2026 7:50 pm
Liliana Alcaraz, Alcaraz, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad),habló sobre la evaluación reciente del sistema antilavado en Paraguay, donde señaló “un nivel moderado
Durante la inauguración de la ampliación de la Subestación San Buenaventura en San Francisco de Yojoa, Cortés, la presidenta Xiomara Castro afirmó este miércoles que
Las sanciones petroleras de Estados Unidos contra Venezuela, pese a que fueron reanudadas en abril, están bajo una suerte de alivio que permite a empresas
Shakira ha iniciado la venta de entradas para una de las giras más esperadas de su carrera que recorrerá varios países de América Latina, incluyendo México,
Los fraudes dirigidos al sector financiero han aumentado a nivel global en los últimos años. Concretamente, en Latinoamérica, los casos de malware han crecido más del doble
El exintendente de Lomas de Zamora es investigado por 75 viajes al exterior y la compra de autos de alta gama y propiedades; también son
La agencia federal de investigación acusa a varias empresas y empleados de operar esquemas de ‘pumps and dumps’ con el objetivo de inflar artificialmente los
El jefe de la Organización Nacional de Inspección (GIO, por sus siglas en inglés) de Irán ha subrayado que si se establece una “coordinación y
El FBI arrestó a un hombre afgano que, según las autoridades, estaba inspirado por el Estado Islámico (ISIS) y planeaba un ataque el día de
Alejandro Rebolledo En un entorno financiero cada vez más digitalizado, la detección temprana del fraude es fundamental para garantizar la estabilidad de cualquier empresa o
Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en San Diego confiscaron más de 10,827 libras de narcóticos, con un
Se trata de una mujer de nacionalidad dominicana, que lideraba una organización criminal dedicada al transporte y comercialización de droga y presunto lavado de activos,
El presidente Gustavo Petro reveló la compra del software espía Pegasus por parte del gobierno del expresidente Iván Duque en 2021, durante el estallido social
La cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se celebró en Moscú. El punto central del evento fue la reunión del Consejo de Jefes
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) da comienzo hoy a su 40º periodo de sesiones en Perú, uno de los encuentros
Un informe del banco de inversión estadounidense destaca la sorpresa al ver que una importante firma de riesgo mejoró la calificación crediticia de Brasil Un
Según un informe de Moody’s, el mercado de los ciberseguros está preparado para un crecimiento significativo en los próximos años, ya que los ciberataques siguen
Lázaro Báez recibió un alivio que, quizás, dure poco. A principios de septiembre, el Tribunal Oral Federal de Resistencia lo absolvió del delito de lavado de dinero en el
El Dr. Eric Troyer, de Landis, Carolina del Norte, y su consultorio médico, Troyer Medical Inc. PC (TMI), han acordado pagar 429.254 dólares a los
El fiscal de Marsella declaró que la situación en la ciudad, de unos 860.000 habitantes, ha alcanzado «otro nivel», y expresó su preocupación por el