Menu
Menu
Menu
Las autoridades estadounidenses están examinando a Tether en busca de posibles violaciones de las leyes y sanciones contra el lavado de dinero, según fuentes citadas
Existen más de 35 empresas de cumplimiento debidamente registradas y reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Poco a poco, debido a la necesidad de
Las pequeñas y medianas empresas representan una parte importante para el motor de crecimiento y desarrollo del país. Según cifras oficiales, en Chile existen 1.294.136 empresas y
Por Alejandro Rebolledo Cuando alguien afirma: “No lo vamos a lograr,” se está enfrentando a una creencia limitante que tiene el potencial de frenar cualquier
En el operativo que ejecutaron las autoridades participaron efectivos del GERAS, del Departamento de Drogas Ilegales y personal de la Unidad Fiscal Federal de San
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a cuatro empresas públicas actuales y anteriores por hacer «revelaciones materialmente engañosas» relacionadas con
Una mujer de Florida fue sentenciada a 15 meses de prisión por su participación en una conspiración para defraudar a los Estados Unidos (EE.UU.) mediante
El GAFI acaba de añadir 4 nuevos países a su lista gris para una mayor vigilancia contra el blanqueo de dinero. ¿Qué consecuencias para Argelia,
Santiago Caputo se anotó un triunfo. La delegación argentina que viajó a Francia para ser sometida a la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional
La entidad internacional, a la que está adscrita El Salvador, afirma que empresas operan en el país sin autorización y muchas de las que sí
El Ministerio de Seguridad argentino identificó públicamente a Hussein Ahmad Karaki como el jefe de operaciones de Hezbollah en la región. Según informes de inteligencia, Karaki estaría involucrado en actividades
Las autoridades griegas abrieron una investigación esta semana contra dos curas católicos, quienes supuestamente habrían intentado lavar al menos 3 millones de euros utilizando varias
Alejandro Rebolledo El 25 de octubre de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualizó la lista de jurisdicciones bajo monitoreo aumentado, comúnmente conocida
Hoy, el Departamento de Justicia anunció la apertura de las acusaciones contra ocho empresas químicas con sede en China y ocho empleados acusados de delitos
KPMG y Founderz se alían en un momento clave para la ciberseguridad empresarial con el objetivo de formar a profesionales no técnicos en un área
En los últimos días, INCIBE ha detectado una campaña de distribución de malware que aprovecha la confianza de los ciudadanos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
Resignación. Esta es la mejor palabra que define la sensación de muchas empresas en lo que a ciberseguridad se refiere. Y es que, pese a
El tercer y último día de la cumbre de los BRICS, en la ciudad rusa de Kazán, deja varias posturas acerca de los conflictos armados
El Departamento del Tesoro consideró a Mirghani Idris Suleiman responsable de apoyar a las Fuerzas Armadas Sudanesas en la obtención de armas para prolongar la
Los hackers están eludiendo las defensas tradicionales, creando un panorama de amenazas que evoluciona rápidamente. Lumu Technologies, revela en su Compromise Report 2024 los cuatro
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve