julio 26, 2026 1:46 pm
El Banco Central del Uruguay (BCU), a través de la Superintendencia de Servicios Financieros, emitió un proyecto normativo que “introduce modificaciones a la Recopilación de
Revolut exige a Meta que se comprometa al reembolso a las víctimas de fraude, argumentando que su iniciativa para compartir datos con los bancos de
En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, la capacitación en compliance se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar que las
La lista de cómplices de Sean ‘Diddy’ Combs incluye destacados ejecutivos y banqueros, según un abogado que representa a presuntas víctimas del magnate de la
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró escéptico pero fue directo al grano sobre la expansión estratégica de los Brics, asociación conformada
El regulador financiero del Reino Unido ha multado al Starling Bank con £29 millones, acusando al banco retador del Reino Unido de controles “sorprendentemente laxos”
El compañero de fórmula de Donald Trump, apuntó directamente contra la actual vicepresidenta y vinculó la problemática con el ingreso irrestricto de inmigrantes ilegales al
Los clientes de Bank of America informaron que tenían problemas para acceder a sus cuentas bancarias o que los saldos de sus cuentas mostraban actualmente
En Perú, la Junta de Portavoces decidió no debatir en un pleno extraordinario la modificación o derogación de la cuestionada ley de crimen organizado. En
La Ley Federal del Aguacate es una iniciativa legislativa en México que tiene como objetivo principal certificar y proteger la producción de aguacate en el país. Esta ley se está desarrollando en
El auge de la inteligencia artificial ha facilitado a los estafadores replicar voces con solo unos segundos de audio, generando nuevas formas de fraude que
La protagonista de la investigación Luanda Leaks del ICIJ está siendo demandada por el operador de telecomunicaciones angoleño Unitel por los préstamos otorgados a una
Cada 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia con la finalidad de rendir homenaje al legado de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia
Los detenidos, en su mayoría miembros de la «Curva norte», el grupo ultra del Inter, también enfrentan acusaciones por sus vínculos con la N’drangheta La
Julian Assange fundador de WikiLeaks, reveló este martes que quedó liberado tras declararse “culpable de haber hecho periodismo”, en su primera declaración pública desde su
Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron este martes de manera conjunta sanciones para una quincena de «ciberdelincuentes» de la red de piratas informáticos
Son algunas de las aplicaciones bancarias más populares del Reino Unido. Pero las aplicaciones bancarias de Lloyds, Halifax y Financial institution of Scotland han experimentado
Nicaragua no estaría incluido como posible invitado al bloque de países de mercados emergentes conocido como BRICS por el veto del presidente de Brasil, Luiz
La Unidad de Información Financiera apeló en las últimas horas la decisión de la Justicia que aceptó el planteo de Sofía Clerici, que le había reclamado
Carlos Pólit fue sentenciado a 10 años de cárcel en Estados Unidos. La Fiscalía inicialmente solicitó una condena mínima de 19 años y 7 meses