Perú, recientemente, ha dado un paso significativo hacia la regulación del mercado de las criptomonedas con la implementación de una nueva norma antilavado para enfrentar la economía
El equipo fiscales federales que pidió procesar al conocido abogado penalista, Gustavo de la Fuente, al colombiano, Jhon Sebastián Quevedo Medina, y al venezolano, Wuillder
La Fiscalía Suprema Popular dijo que se han multiplicado por 20 las personas procesadas por lavado de dinero desde 2019. La Corte Suprema de China
Este 19 de agosto se cumplen 71 años del golpe de Estado en Irán promovido por Washington y Londres, considerado como el origen del resentimiento
Delegaciones de China y Estados Unidos se reunieron la semana pasada en la megalópolis oriental de Shanghái para celebrar la quinta reunión del grupo conjunto
Las alejadas actitudes de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, expresadas por Lula Da Silva al referirse a Venezuela, pueden leerse como
Gracias a la colaboración con diversas policías extranjeras, 3 personas han sido detenidas -dos en Gandia y 1 en Barcelona- y además otras 2 están
Pese a los cuestionamientos y pronunciamientos de diversas instituciones, como el Ministerio Público, el Congreso de la República promulgó en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El
El Papa Francisco recibió hoy en audiencia a las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de Mariano Borinsky (Presidente de la
El Ministerio Público y la policía encabezaron el operativo, “ Pavo Real II”, en la que falleció el diputado Eulalio Lalo Gómes. Su hijo también
La autoridad investigadora de lavado de dinero de la India, la Dirección de Ejecución (ED), rastreó y detuvo a un individuo, Shailesh Bhatt, en relación
La Fiscalía de Drogas de Panamá ha solicitado la imputación de cargos contra 29 personas en el marco de la operación denominada Jericó. Según el
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha identificado más de 8.500 publicaciones ofensivas y ciberataques contra atletas y miembros de la delegación en los Juegos Olímpicos
En la era digital, las amenazas cibernéticas evolucionan constantemente. Es así como el «quishing», término que hace referencia al uso de códigos QR falsos para engañar a
Diez mil notarias y notarios, así como organizaciones sin fines de lucro deben poner en práctica medidas de control para que el país a su
“Las grandes corporaciones, pueden implementar políticas de seguridad robustas y acceder a seguros cibernéticos con relativa facilidad. Sin embargo, las PYMEs a menudo carecen de
Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han evolucionado desde su creación en 2006 hasta convertirse en un bloque de influencia significativa en el
La Policía Federal brasileña desbarató una red dedicada al blanqueo de dinero ilícito. El dinero era utilizado para reclutar inmigrantes y refugiados, comprarles pasajes de
La Policía Federal de Brasil detuvo en el municipio de Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro, a un antiguo ejecutivo de la
La fiscal Lucy Marcela Laborde, encargada del proceso legal en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, por lavado de
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