julio 26, 2026 5:52 pm
India debería considerar revisar sus impuestos sobre las Cripto y no depender de sus normas contra el lavado de dinero para revertir el impacto de
Un análisis del Departamento del Tesoro revela que los enormes ingresos ilícitos que generan los cárteles mexicanos luego son lavados en Estados Unidos, “lo que
En Estados Unidos, la exabogada de campaña de Donald Trump Jenna Ellis, quien trabajó durante las elecciones presidenciales de 2020 para revocar la victoria electoral
Cada vez las ciberestafas se vuelven más sofisticadas, adaptándose rápidamente a las nuevas tecnologías y plataformas. Recientemente, ha surgido una nueva modalidad de estafa que comienza en
En las últimas horas, las autoridades propinaron un duro golpe contra el narcotráfico tras desarticular una organización criminal en la costa Caribe dedica al narcotráfico.
Hoy temprano, se dio a conocer una denuncia en Brooklyn en la que se acusa a Asif Merchant, también conocido como Asif Raza Merchant, de
China impondrá un mayor control a la producción y comercio de los precursores químicos usados para elaborar el fentanilo, dijeron Pekín y Washington después de
Casi tres meses han transcurrido desde que el Tribunal Oral de Santiago, de manera unánime, dio su veredicto y absolvió al ex comandante en jefe
Cerca de 40 museos franceses, entre ellos el Grand Palais, donde se celebran eventos de los Juegos Olímpicos, fueron víctimas de un ataque de ransomware
El Departamento de Justicia de EE.UU ha acusado al ciudadano ruso Roman Pikulev por haber intervenido en la fundación y operación de Cryptonator, un exchange de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a la tabacalera paraguaya Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) por brindar
Se sospecha que ha atacado bases aéreas estadounidenses, la NASA y empresas de defensa. El gobierno estadounidense ha ofrecido, de hecho, una recompensa de US$10 millones
Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal internacional dedicada a
Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán El Chapo, arrancó una carrera como modelo impulsada por la atención mediática que tiene por su relación con uno
Con más de 140 homicidios por cada 100 mil habitantes, Colima ostenta por séptimo año consecutivo el preocupante título de la ciudad más violenta del
La SBS oficializó, el primer marco normativo de su índole para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector.
Un tribunal federal de Miami (Florida) sentenció este lunes a 11 años de prisión al ex primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas Andrew Fahie,
La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM) publicó su primer informe periódico
La Oficina de las Naciones Unidas se rige por una Estrategia 2021-2025 y por una Visión Estratégica para América Latina y el Caribe 2022-2025. Adicionalmente,
El fiscal Enrique Rodríguez está a cargo de la investigación, que involucra a decenas de personas.. Sayagués denunció que el Heritage lavó decenas de millones