junio 29, 2026 10:12 am
Según un comunicado oficial, la Unidad de Confiscación de Activos (AFU) de la Fiscalía Nacional, la Unidad de Investigación Especial (SIU) y la Dirección de
La legislación establecería un grupo federal para evaluar las Cripto en el terrorismo y las Finanzas ilícitas y hacer recomendaciones para evitarlo, pero no se
En la última evaluación de riesgos de ciberseguridad de Kiteworks, Nevada ocupó el tercer lugar como el estado con mayor riesgo de ciberataques, con una
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó al sector bancario del país que empiece a declarar sus tenencias de activos rusos, con el objetivo
Ex director de la Agencia de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el gobierno de Trump, Tom Homan, aseguró durante la Convención Nacional
El testaferro de la familia Kirchner arribó a El Calafate el viernes 19 en una Toyota SW4 acompañado por personal de la PSA, el cual
La ex directora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EE.UU.) se declaró culpable de defraudar, a través de un esquema piramidal, casi
El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un nuevo informe sobre Panamá en el que evalúa al sector financiero y analiza las medidas adoptadas por el país para evitar
El Gobierno de Guatemala denunció por lavado de dinero a varias empresas farmacéuticas y constructoras, además de diputados y funcionarios de administraciones anteriores, en un caso
Un ciudadano chino fue acusado por su participación en una conspiración que involucra la importación de lo que se cree que es la mayor cantidad
El Banco de México mantiene un monitoreo de la evolución y adopción de esta tecnología en el sistema financiero, y se encuentra incorporando en su
Fernando Arrieta, director de G-Ceti Global Certificacion, dijo que Latinoamérica enfrenta un panorama complejo y desafiante en materia de ciberseguridad. Con el crecimiento exponencial de
Según el documento, el dinero fue otorgado sin consultar el Directorio del grupo empresarial y se dispuso a un trabajador del mismo BCP para tal
Normalmente se piensa que cuando un criminal obtiene ganancias por su actividad delictiva, va directamente a blanquearlas, por ejemplo, con la compra de artículos de
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez dio a conocer que durante la semana fueron capturadas 441 personas, se decomisaron armas de fuego y se recuperaron varios vehículos
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Kamala Harris es la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ocupar el cargo de vicepresidenta. Fue la primera mujer negra y sudasiática
Para el doctor en relaciones internacionales, Napoleón Campos, las palabras de Donald Trump al referirse a El Salvador en su discurso de aceptación de la candidatura
La Ciudad de México, además de ser sede de los poderes de la Unión y de albergar varios de los centros financieros más importantes del país,
Recibió la sentencia en noviembre de 1980, luego de que fuera declarada culpable de asesinar a puñaladas a Patricia Jeschke, una empleada de una biblioteca