El senador electo desmenuza el plan para encarcelarlo, una maniobra política ya frustrada, luego de que la Justicia le concedió un recurso legal que impide
El ministro de Industria y Comercio de Rusia comentó que esto es el resultado de una gran reorientación de los flujos comerciales, exportación e importación
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado un paquete de sanciones contra redes comerciales del partido-milicia chií libanés Hezbolá y los rebeldes yemeníes hutíes, en el marco
A una semana de darse a conocer la sentencia de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que descarga a los últimos implicados en el caso Odebrecht, esta continúa generando una
La inteligencia artificial (IA) se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren de inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción y
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó una convocatoria para la evaluación antilavado de dinero, la cual
Con el respaldo del gobierno derrocado, dos controvertidos empresarios, Salman F Rahman y Saiful Alam Masud, lograron saquear aproximadamente TK82.000 crore (6,9 millones) de varios
En medio de los continuos esfuerzos de la alianza por crear una alternativa al SWIFT , la alianza económica ha buscado crear su propio sistema de pagos
En julio, se registró un aumento del 212% en las investigaciones criminales y un 106% más de arrestos en comparación con el mes anterior. El
Tras casi 50 años prófugo, Zambada, uno de los criminales más buscados de EE.UU., enfrentará juicio en Nueva York después de su captura en El
En un episodio de violación de datos considerado épico, los piratas informáticos podrían haber sustraído números de Seguro Social y otra información sensible de cada estadounidense. Según
Singapur ha acusado a dos ex gerentes de relaciones bancarias a quienes acusa de estar involucrados en la crisis financiera del país. el mayor caso de
México enfrenta un desafío significativo, pues es el país más atacado con 85 mil millones de intentos de ciberataques. La ciberseguridad ha evolucionado más allá
La Guardia Costera de Estados Unidos arrestó a tres personas y descargó en Miami Beach (en el sureste de Florida), un cargamento de más de
Se eliminaron algunas disposiciones para operar en moneda extranjera, como la imposibilidad de transferir dólares a cuentas con una antigüedad menor a 180 días En
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La investigación de la trágica muerte del actor Matthew Perry, conocido por su icónico papel en la serie “Friends”, sigue en proceso y varias personas
La Dirección de Investigación Criminal de la Policía y la Fiscalía propinaron un nuevo golpe a las finanzas criminales en Medellín: descubrieron un clan familiar que, presuntamente,
En un juicio que se hace por zoom, el Tribunal Oral Federal de Paraná dictará su sentencia antes de fin de mes, tras el alegato
Entre otras cosas, los delincuentes generan grandes cantidades de dinero en efectivo a través del tráfico de drogas, a menudo usándolo para comprar propiedades. Los
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