julio 26, 2026 7:04 pm
Ex director de la Agencia de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el gobierno de Trump, Tom Homan, aseguró durante la Convención Nacional
El testaferro de la familia Kirchner arribó a El Calafate el viernes 19 en una Toyota SW4 acompañado por personal de la PSA, el cual
La ex directora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EE.UU.) se declaró culpable de defraudar, a través de un esquema piramidal, casi
El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un nuevo informe sobre Panamá en el que evalúa al sector financiero y analiza las medidas adoptadas por el país para evitar
El Gobierno de Guatemala denunció por lavado de dinero a varias empresas farmacéuticas y constructoras, además de diputados y funcionarios de administraciones anteriores, en un caso
Un ciudadano chino fue acusado por su participación en una conspiración que involucra la importación de lo que se cree que es la mayor cantidad
El Banco de México mantiene un monitoreo de la evolución y adopción de esta tecnología en el sistema financiero, y se encuentra incorporando en su
Fernando Arrieta, director de G-Ceti Global Certificacion, dijo que Latinoamérica enfrenta un panorama complejo y desafiante en materia de ciberseguridad. Con el crecimiento exponencial de
Según el documento, el dinero fue otorgado sin consultar el Directorio del grupo empresarial y se dispuso a un trabajador del mismo BCP para tal
Normalmente se piensa que cuando un criminal obtiene ganancias por su actividad delictiva, va directamente a blanquearlas, por ejemplo, con la compra de artículos de
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez dio a conocer que durante la semana fueron capturadas 441 personas, se decomisaron armas de fuego y se recuperaron varios vehículos
Herramientas contra el lavado de dinero Tamaño del mercado 2024 proporciona un análisis profundo por estado histórico y actual del mercado/industrias. Además, el informe de
Kamala Harris es la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ocupar el cargo de vicepresidenta. Fue la primera mujer negra y sudasiática
Para el doctor en relaciones internacionales, Napoleón Campos, las palabras de Donald Trump al referirse a El Salvador en su discurso de aceptación de la candidatura
La Ciudad de México, además de ser sede de los poderes de la Unión y de albergar varios de los centros financieros más importantes del país,
Recibió la sentencia en noviembre de 1980, luego de que fuera declarada culpable de asesinar a puñaladas a Patricia Jeschke, una empleada de una biblioteca
Estados Unidos ofrece una recompensa similar a la que tuvieron Timochenko y cabecillas del Clan del Golfo y Los Rastrojos. El venezolano Héctor Rusthenford Guerrero
El periódico israelí The Jerusalem Post, apunta al ex presidente Horacio Cartes de ser facilitador del grupo terrorista Hezbollah, en un artículo de Peter Marko
En la vorágine del mundo moderno, donde la tecnología y la globalización han acortado las distancias y acelerado el ritmo de vida, surge una verdad
Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos están en proceso de actualizar el marco legal destinado a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Según informes