junio 29, 2026 10:03 pm
La Policía detuvo en España a cinco personas pertenecientes a una red criminal de origen chino que realizaban operaciones de blanqueo por toda Europa y
Fabián “El Gordo” Di Julio estaba prófugo hace dos meses en Argentina, acusado de liderar una banda que lavaba dinero de ganancias obtenidas en el
EL PAcCTO organiza una actividad híbrida en Lisboa para presentar la evolución del instrumento de documentación y evaluación de la amenaza al crimen transnacional organizado
Una sofisticada amenaza cibernética conocida como Malware-X está ganando rápidamente atención entre los ciberdelincuentes debido a sus amplias capacidades y facilidad de uso, planteando serias
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) sancionó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una nueva tanda de más de mil
En los últimos cinco años Chase Bank ha cerrado 650 sucursales y ahora, está en planes de cerrar otras 23 sucursales adicionales a esa cantidad,
Perú y Ecuador acordaron este jueves reforzar la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y la destrucción del medio ambiente tras una reunión entre los
La Policía Federal de Brasil presentó acusaciones al expresidente Jair Bolsonaro en los casos de venta ilegal de joyas en el extranjero y fraude de
«Recientes incidentes relacionados con ataques de ‘phishing’ han provocado el acceso no autorizado a datos personales contenidos en dos cuentas de correo electrónico pertenecientes a
La antigua pandilla carcelaria venezolana se ha convertido en un poderoso emporio criminal dedicado al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la explotación sexual de
El presidente de la República, Daniel Noboa, afirmó este jueves 4 de julio que el combate al crimen organizado fue posible gracias al apoyo de la cooperación internacional y, específicamente,
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó la semana pasada que estudiantes engañados por una universidad falsa que creó el Servicio de Inmigración y Control de
El juez federal de Delaware en Estados Unidos, Leonard P. Stark, otorgó una solicitud especial de retraso de venta forzosa de la refinería Citgo Corporation,
Los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol y el Super Bowl de la NFL no hacen más que confirmar lo que los datos refrendan cada
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El fiscal General de la República, Tarek William Saab, destacó en el marco de la lucha contra las drogas que «Venezuela no permite la legalización
En agosto de 2023, el Enforcement Directorate (ED) de la India empezó a investigar a una banda que supuestamente aprovechaba las criptomonedas para facilitar sus
Sheikh Rishad es un joven de solo 20 años que ha conseguido encontrar una vulnerabilidad en las infraestructuras de ‘software’ de la NASA. La respuesta
Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, calificó de “victoria significativa” la decisión de una jueza federal estadounidense que le dio en parte razón
El Gobierno oficializó, a través de la publicación del decreto 563/2024 en el Boletín Oficial, la renuncia de Manuel Tessio como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera