junio 13, 2026 2:36 am
El Departamento de Justicia presentó hoy dos denuncias de decomiso civil en Estados Unidos. Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia contra más de 15,3
En Estados Unidos el lavado de dinero proveniente del narcotráfico puede considerarse como una actividad criminal que ha permeado estructuralmente el sistema bancario y financiero
El fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, aseguró que la información difundida hoy que asegura que el Gobierno de Donald Trump prepara una imputación
La Justicia de Paraguay condenó este miércoles a 13 años de prisión al senador oficialista Erico Galeano por asociación criminal y lavado de activos del
La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público dieron más detalles este martes de la operación de larga data “Los Monarcas de Cali”, banda acusada
El banquero Daniel Vorcaro, considerado el responsable de uno de los mayores fraudes financieros de los últimos años en Brasil, fue preso en San Pablo
El fraude digital ya no es solo un problema tecnológico, sino también psicológico. Entender cómo piensa un estafador puede ser la clave para frenar el
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido una advertencia sobre el creciente uso de stablecoins en transacciones ilícitas, instando a implementar medidas regulatorias
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que “no hay nada” que pudiera ligar a las remesas que se envían a México, principalmente desde Estados Unidos,
Aquino, de 47 años y residente de Nueva York, se declaró culpable de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Está previsto que sea sentenciado el 12 de
Para adecuarse al nuevo esquema derivado de la Ley de Inocencia Fiscal, su decreto Reglamentario y los Lineamientos publicados por el BCRA y la UIF
a Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó ayer el procesamiento del exministro de Transporte de la provincia de Buenos
Casi dos años después de los primeros arrestos en el caso de una “escuela fraudulenta de seguros” cerca del aeropuerto de Miami, investigadores estatales informaron
Un hombre de 36 años de Hialeah fue arrestado el lunes como parte de una investigación conjunta estatal y federal dirigida a presuntas operaciones de
Entre los 20 agentes que rodearon la camioneta de “Medio Labio” en aquella fría noche del 18 de febrero de 2026, en Envigado, había un par
Brasil.- El senador Bruno Bonetti presentó en el Proyecto de Ley nº 787/2026, que obliga a los operadores a incluir el nombre y el CPF (Código de Identificación Fiscal) del
Se ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia buscando decomisar el Motor Tanker Skipper –un
En los pasados dos años, se reportaron sobre 80,000 Informes de Actividades Sospechosas (SARs, en inglés) de transacciones realizadas en Puerto Rico y uno de cada cuatro
Ecuador ya no es solamente un corredor estratégico para el narcotráfico andino. En la edición 2025 del Índice Global de Crimen Organizado –publicado esta semana–, el país escaló
En la semana en que cayó “El Mencho”, la inteligencia financiera de ambos países selló en silencio un pacto para rastrear el dinero del tráfico de