julio 26, 2026 8:24 pm
En un esfuerzo concertado para fortalecer la integridad de los mercados de capital de China, las autoridades chinas han lanzado un mecanismo para frenar el
Según PANews, los ciberataques de junio provocaron una pérdida total estimada de 210 millones de dólares. Hubo 31 casos de cuentas oficiales de redes sociales
Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT (Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) es responsable de asegurar que una
En entrevista en Punto Final, la abogada Rosa María Palacios analizó el actual escenario político. Entre los temas tocados, Palacios explicó por qué el caso Cócteles estaría erróneamente
El lavado de dinero, una actividad ilícita que consiste en convertir dinero obtenido de actividades delictivas en fondos aparentemente legales, tiene efectos devastadores en las
La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, habló con el mandatario estadounidense, Barack Obama, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y acordaron trabajar
España está siendo escenario de imágenes truculentas a las que no estábamos acostumbrados: reyertas sanguinarias, ataques con armas de fuego y otros episodios de violencia
La Guardia Civil de Albacete alerta sobre la conocida como ‘estafa de los santeros’ y lanza una serie de consejos y recomendaciones para evitar caer
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que no retrocederá en su carrera política pese a todos los procesos judiciales que enfrenta, en un evento ante
En Bolivia, un total de 252.801 personas poseen activos virtuales, que representa el 6% de la población con ingreso formal, según el Grupo de Acción Financiera
La Policía detuvo en España a cinco personas pertenecientes a una red criminal de origen chino que realizaban operaciones de blanqueo por toda Europa y
Fabián “El Gordo” Di Julio estaba prófugo hace dos meses en Argentina, acusado de liderar una banda que lavaba dinero de ganancias obtenidas en el
EL PAcCTO organiza una actividad híbrida en Lisboa para presentar la evolución del instrumento de documentación y evaluación de la amenaza al crimen transnacional organizado
Una sofisticada amenaza cibernética conocida como Malware-X está ganando rápidamente atención entre los ciberdelincuentes debido a sus amplias capacidades y facilidad de uso, planteando serias
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) sancionó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una nueva tanda de más de mil
En los últimos cinco años Chase Bank ha cerrado 650 sucursales y ahora, está en planes de cerrar otras 23 sucursales adicionales a esa cantidad,
Perú y Ecuador acordaron este jueves reforzar la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y la destrucción del medio ambiente tras una reunión entre los
La Policía Federal de Brasil presentó acusaciones al expresidente Jair Bolsonaro en los casos de venta ilegal de joyas en el extranjero y fraude de
«Recientes incidentes relacionados con ataques de ‘phishing’ han provocado el acceso no autorizado a datos personales contenidos en dos cuentas de correo electrónico pertenecientes a
La antigua pandilla carcelaria venezolana se ha convertido en un poderoso emporio criminal dedicado al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la explotación sexual de