junio 30, 2026 4:49 am
El presidente de Colombia Gustavo Petro elogió la libertad de Julian Assange y lo invitó a Colombia. «Felicito a Julian Assange por su libertad. La
INTERPOL ha acogido la tercera reunión anual de la Red de Magistrados/Fiscales Responsables del Deporte (MARS Network) en su Secretaría General en Lyon, Francia, los
Una delegación argentina de especialistas participó de la primera jornada del encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reúne desde hoy y hasta
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su círculo familiar más cercano se encuentran bajo la lupa de las autoridades mexicanas por presuntos delitos de lavado
La Unión Europea (UE) impuso sanciones este lunes a seis personas, entre ellas cuatro ciudadanos de Rusia, por los supuestos ataques cibernéticos contra el bloque
Según el Informe de Evaluación de Riesgo de Lavado de Dinero del banco central de Singapur, el sector bancario se identifica como el mayor riesgo
En el dinámico mundo actual, los conflictos son inevitables en cualquier ámbito de la vida, desde el personal hasta el profesional. Sin embargo, la clave
Esta semana se llevó a cabo un acuerdo de cooperación binacional que implicó un curso de capacitación dirigido a elementos de la Policía Municipal de Ciudad
La Comisión de Valores y Cambio de Nigeria (NSEC, por sus siglas en inglés) está modificando las reglas que rigen a los proveedores de servicios
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México se comprometió a endurecer las sanciones para combatir el lavado de dinero y a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en la prevención
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una demanda en Estados Unidos por el presunto lavado
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(Republica Dominicana) Sin lugar a duda, la bonanza económica ocurrida en los últimos años, la recuperación casi ejemplar del turismo luego de la pandemia y
La misión para recuperar el tesoro del galeón San José, considerado el más valioso de la historia, acaba de comenzar oficialmente en una localización secreta en las
La Copa América, uno de los campeonatos futbolísticos más importantes de la región, expertos advierten sobre un posible aumento de ciberataques durante este hito deportivo al atraer a