junio 30, 2026 1:03 pm
La fiscal general de Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, se reunió en las últimas horas con su homólogo de Estados Unidos, Merrick B. Garland, para articular esfuerzos para luchar contra
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes un paquete de recompensas que suma hasta 8 millones de dólares por información que lleve a la
Eyra Perdomo, vicepresidenta de cumplimiento de Morgan & Morgan, habla del trabajo hecho para alcanzar el objetivo y de los beneficios que esto representa para
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador que imponga 12 años de cárcel al expresidente de la
Un tribunal especial de Bangladesh imputó este miércoles al premio Nobel Muhammad Yunus y a otras 13 personas en un caso de malversación de más
El Banco del Bienestar ha emitido una advertencia sobre la proliferación de fraudes relacionados con supuestos préstamos que circulan en redes sociales. La institución financiera del gobierno federal ha detectado que
El sector financiero necesita adaptarse y transformarse para mantenerse a la vanguardia, surgiendo así un nuevo paradigma: los Servicios Financieros Inteligentes. Este concepto redefine la
La Policía de Hong Kong anunció este miércoles una operación contra el fraude y el lavado de dinero que se saldó con la detención de
En estos tiempos convulsos en que el terrorismo y el crimen organizado han adquirido protagonismo global, los servicios de inteligencia han venido adoptando métodos más pragmáticos de
Un jurado condenó a Hunter Biden por los tres cargos federales a los que se enfrentaba en un caso de armas, concluyendo que violó las leyes
Ripple Labs está al borde de un enfrentamiento legal crítico con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Una reciente actualización de
El reconocido mundo de las subastas de arte fue protagonista recientemente por un grave incidente de seguridad cibernética. La prestigiosa casa de subastas Christie’s sufrió un ciberataque y ahora ha
Negocio ilícito del tráfico del cobre y aluminio movería alrededor de USD 60 millones cada año, desde Paraguay a Brasil. Con esto, la evasión fiscal
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El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, se refirió a la hipótesis manejada por la investigación transnacional sobre el crimen del fiscal Marcelo
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a una decenade individuos, empresas y buques por su relación con el “transporte ilícito de petróleo” y otros bienes como parte de una “red de apoyo financiero” a los rebeldes
El 1 de junio de 2022, cerca de medianoche, el decreto ley del presidente tunecino Kais Said cambiaría el curso de la historia del poder judicial. El
La construcción de canales artificiales, las extensas plantaciones de coca y el uso de submarinos destacan el ingenio del clan Montes Bobadilla, se previa desarticulado al ser extraditados la mayoría
El Gobierno chino ha anunciado la apertura de una investigación contra el vicepresidente de China Citic Group, un gigantesco conglomerado de inversión con activos por
Las crecientes cifras de estafas o casos de abuso financiero contra los adultos mayores en Estados Unidos pueden aumentar más con la irrupción de la