julio 1, 2026 8:06 am
La Fiscalía General del Estado reformuló cargos, de lavado de dinero a delincuencia organizada en concurso real de infracciones, contra tres militares (dos en servicio
Un total de siete miembros del Cartel de Sinaloa, arrestados en Estados Unidos y que se declararon culpables, fueron sentenciados a prisión por su papel en una conspiración
Las autoridades destruyeron dos operaciones clandestinas en Fujian y Hunan, y la policía también congeló 149 millones de yuanes valorados en USD 20 millones vinculados
La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), realizó la 21 edición del Congreso regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo (CLADIT), con personas y entes obligados
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y dialogaron sobre el caso de lavado de dinero
China para no convencer a los trabajadores del país de la conveniencia de conservar y utilizar el yuan digital. Varios funcionarios públicos que reciben salarios
Dos hermanos y exalumnos del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos, aprovecharon una falla en el sistema blockchain del criptoactivo Ethereum para robar $128
Hoy, el presidente Biden emitió una orden que prohíbe la compra y exige la desinversión de ciertos bienes inmuebles operados como una instalación de minería
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está apuntando a la represión del régimen Ortega-Murillo contra el pueblo nicaragüense
Actualmente, la banca, en particular, enfrenta una serie de desafíos en materia de ciberseguridad financiera que requiere soluciones innovadoras y adaptables en cuanto a seguridad
Este 14 de mayo Banco Santander reveló que, el pasado fin de semana, sufrió un ‘hackeo’ a través de un acceso no autorizado a una
n Europa, Londres: El Primer Ministro eslovaco Robert Fico recibió cinco disparos en la ciudad de Handlova el miércoles, mientras se reunía con simpatizantes, y
En Europa, Londres: El embajador de China ha sido convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña en medio de las deterioradas relaciones
Luis Fernando Vuteff recibió al menos 3,7 millones de dólares en comisiones como parte del esquema para pagar sobornos Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde
La creciente preocupación por el fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, ha encendido las alarmas en América Latina, incluyendo
Los diputados aprobaron en primer debate la reforma de ley 8754 “Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa”,
El gobierno del presidente Daniel Noboa presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. La iniciativa,
Ocurrió en el pueblo de Handlova, a unos 150 kilómetros al noreste de la capital. El mandatario fue alcanzado en el estómago tras recibir cuatro
El Departamento de Justicia señaló este martes que Boeing violó un acuerdo judicial de 2021 que evitó a la firma ser acusada tras dos accidentes
Dubai es un centro financiero global que cuenta con uno de los horizontes más reconocibles del mundo. Pero las medidas del emirato para atraer inversión