julio 1, 2026 7:40 pm
En el Aeropuerto Internacional de Miami, K-9 Spike puede detectar cocaína, heroína, metanfetamina, MDMA y dinero en efectivo que ha estado alrededor de una cantidad
Illia Vitiuk fue suspendido de su cargo en tanto se esclarecen los hechos que apuntan a un aumento significativo de las ganancias de su familia,
La Guardia Civil de Valencia ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que ofrecía trabajo por internet y ha identificado a 9
La propuesta de tregua que se está negociando entre Israel y Hamás prevé el intercambio de todos los rehenes israelíes en manos del grupo islamista
Ippei Mizuhara le robó 16 millones de dólares a Shohei Ohtani, pelotero de Los Angeles Dodgers, para pagar deudas de apuestas ilegales y enfrenta hasta 30 años
Los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional reafirmaron su compromiso inquebrantable de combatir los delitos financieros y apoyan plenamente al GAFI como organismo que
Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una presunta “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia durante un anuncio
Luego de la aprobación de la iniciativa con 142 votos, Tailhade tomó la palabra y expresó su preocupación. El diputado expuso una lista de argumentos que
Las estafas en este sector han aumentado en hasta un 50% en cinco años. Para hacer frente a este escenario hoy la industria utiliza software
Changpeng Zhao, fundador de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, es condenado a cuatro meses de prisión, después de declararse culpable de permitir
El fútbol europeo ha respondido a los nuevos requisitos contra el lavado de activos (AML, como se conoce en inglés), introducidos la semana pasada por
El ex presidente de la Cámara, Gianfranco Fini, ha sido condenado a 2 años y 8 meses en el proceso relacionado con la compra de un
La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado de Brasil ha postergado su debate sobre el proyecto de regulación 2.234/2022, que busca establecer un mercado regulado
El primer ministro israelí, Benjamín Natanyahu, cargó este martes contra la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, ante la posibilidad de que emita esta
Desde el inicio de gestión del actual Gobierno nacional de Argentina, se ordenó una serie de auditorías en la administración pública, que ahora se pretenden
Rastrear para luego recuperar el dinero público involucrado en corrupción y en legitimación de capitales es una tarea ardua, ya que los procedimientos utilizados suelen
Alex Siles, especialista en compliance y CEO de Snap Compliance, se refiere al contexto de la crisis de seguridad que vive el mundo, las listas
La Corte Suprema de Guatemala rechazó quitar la inmunidad al presidente, Bernardo Arévalo, al desestimar una solicitud presentada en noviembre por la fiscalía que puso
La idea es prohibir el pago en efectivo cuando las transacciones comerciales o financieras superen las 50 UF, es decir, alrededor de 1 millón 800
La suerte judicial de Carlos Pólit se define en julio. La jueza Kathleen Williams definió para el 18 de ese mes la lectura de la sentencia contra el excontralor ecuatoriano por lavado