julio 2, 2026 4:15 am
En la era digital actual, donde las transacciones financieras se realizan cada vez más en línea, las estafas y fraudes se han vuelto más sofisticadas y peligrosas. Estos delitos, además de
El narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, del Cártel de Sinaloa, ha estado en la mira de las autoridades de los gobiernos de México y Estados Unidos al
El juicio por el caso de los “Papeles de Panamá”, en el que la fiscalía pidió condenar a 26 acusados por el presunto delito de
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó resolución que incorporó al partido político Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular en la investigación por lavado de
Tradicionalmente, se asocia la palabra cartel a organizaciones delictivas que trafican con armas o drogas. Si solo fuera eso. México ha diversificado el concepto hasta
Los oficiales de aduanas de Hong Kong arrestaron a tres individuos involucrados en una operación de lavado de dinero de HK$1.8 mil millones ($228 millones)
Luis Felipe López Zamora, alias “El Gordo”, operador del grupo criminal “Los Chapitos“, fue extraditado este jueves a Estados Unidos, acusado de los delitos de
Las estafas y fraudes financieros son prácticas engañosas que buscan extraer beneficios económicos de manera ilegal, aprovechando la confianza de las personas. En la era
Desde hace 9 años, las juezas María Angels Moreno y Stephanie García García, así como el ex fiscal Alfons Alberca actualmente Magistrado del tribunal de
Felipe VI ha defendido la necesidad de cooperar para generar “resiliencia” ante la principal amenaza que constituyen los ciberataques y también ante los nuevos retos
La Guardia Civil ha detectado un intento de ciberataque contra su red informática, que busca colarse en los servidores a través de correos electrónicos infectados enviados a las direcciones
Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) logró el arresto de David DeWayne Young, alias “Khaos” o “Rocky Point”, avisó la Fiscalía General
Los fiscales en el juicio por dinero secreto contra Donald Trump pidieron el jueves que el expresidente sea declarado culpable de desacato y multado por siete publicaciones
La Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís impuso medidas coercitivas contra cuatro de los acusados de pertenecer a una red que supuestamente se dedicaba al narcotráfico y lavado
La investigación sobre corrupción que provocó la dimisión del ex primer ministro portugués Antonio Costa el año pasado corre el riesgo de colapsar después de
La fiscalía, el bufete Mossack Fonseca es responsable de facilitar la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron
La Contraloría General de la República declaró legal el convenio de intercambio policial entre Chile y Venezuela, firmado en enero pasado por el subsecretario del
Una banda de narcotraficantes que enviaban 15 toneladas de cocaína al año a los Estados Unidos fue desarticulada durante un operativo adelantado por la Policía
Altas autoridades están reunidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores para intercambiar información y coordinar cooperación para desarrollar estrategias para enfrentar el crimen organizado, la
En declaraciones ante el comité de Cámara de Representantes, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, advirtió sobre la enorme rentabilidad de los cárteles de drogas,