julio 2, 2026 7:30 pm
Este tipo de fraude puede presentarse bajo el disfraz de empresas e instituciones que aparentan ser oportunidades muy buenas para ser ciertas, lo que lleva
Durante el pedido del voto de confianza, e jefe del gabinete, Gustavo Adrianzén, informó de la creación de la División de Investigación de Delitos Transnacionales
La extitular del parlamento sudafricano fue arrestada por acusaciones de que recibió sobornos por 135.000 dólares, en el más reciente escándalo de corrupción que sacude
Los 12 detenidos lograron realizar 20 operaciones fraudulentas en Valencia, Tarragona, Girona y Barcelona, además de Dubai. Unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil,
La ex jefa del departamento jurídico y de cumplimiento de la estafa multimillonaria OneCoin ha sido condenada a cuatro años de cárcel tras admitir que
El primer ministro provisional de Líbano, el multimillonario Najib Mikati, ha negado todas las acusaciones de lavado de dinero después de que dos organizaciones anticorrupción
En un giro dramático de eventos que parece sacado de una película de suspenso, Faruk Fatih Özer, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Thodex, ha
Los expertos de Naciones Unidas dicen que están investigando 58 presuntos ciberataques de Corea del Norte entre 2017 y 2023, con un valor aproximado de
el exalcalde de Vancouver Kennedy Stewart recibía un correo electrónico con una lista de todas las personas que habían muerto en la ciudad por sobredosis
A lo largo de su trayectoria criminal, el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue capturado en tres ocasiones y protagonizó dos fugas de prisión. Para tener protección
El juicio contra el excontralor de Ecuador, Carlos Pólit iniciará el 8 de abril de 2024, en la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami. Se
El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Margaritis Schinas ha dicho este miércoles que los ciberataques se van a «intensificar» de cara a las elecciones europeas de junio y
Cinco personas serán citadas a declarar como testigos en el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien en Bolivia estuvo vinculado a diversidad de actividades,
Mientras las autoridades nigerianas presentaban más cargos contra Binance, el exchange emitió un comunicado instando a los reguladores a despedir a su ejecutivo estadounidense Tigran
El pasado 9 de enero, la comunidad internacional giró la mirada hacia Ecuador y lo que vio fue una escena prebélica. Un grupo de jóvenes,
En diciembre del 2023, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, anunció la realización del operativo contra la corrupción y el narcotráfico más grande en la
El Cártel de Sinaloa es uno de los grupos criminales que cuenta con diversas células criminales, entre ellas está uno denominado Los Rusos, considerado un brazo
Un tribunal de Singapur condenó al ciudadano camboyano Su Wenqiang a 13 meses de cárcel después de que se declarara culpable el 2 de abril
El exejecutivo estaba en República Dominicana cuando la policía registró el mes pasado una vivienda de su propiedad en Granada y las oficinas de la
Una operación que duró 63 meses permitió desmantelar una red del CJNG que distribuía drogas en las zonas de Houston y Galveston, Texas, a otras