julio 3, 2026 5:54 am
Hace tiempo que deseaba escribir un texto sobre una clase excepcional de hombres. Excepcionales, en el sentido de que se apartan de la condición general
A pocos días de que llegue una misión del GAFI, el Gobierno dictó la reglamentación del registro de PSAV tras la aprobación en el Senado
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentó cargos contra dos asesores de inversiones, por lo que la agencia consideró declaraciones engañosas
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó los requisitos en materia de prevención de lavado de activos y combate del financiamiento del terrorismo para contadores públicos y
El colapso del gigante inmobiliario Evergrande sigue batiendo récords. El regulador del mercado de valores de China ha acusado a la compañía de inflar sus ingresos en
Macro operación de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales a nivel internacional. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han detenido este lunes
Desde su salida de Palacio, el expresidente Kuczynski viene soportando un vendaval fiscal, que ha llegado al extremo de acusarlo de haber lavado dinero desde
«He ocultado a Gianfranco Fini la intención de mi hermano de comprar la casa en Mónaco. Nunca le dije a Fini el origen de ese
Dentro de la aprobación de la reforma de la Ley de Lavados de Activos hay un punto fundamental que está relacionado con la regulación de las empresas cripto que
Detrás de esta actividad ilícita están los tentáculos de mafias que utilizan los cigarrillos, licores, textiles y dispositivos tecnológicos para el lavado de capitales, el
Un informe reciente, publicado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, indica que los NFT o tokens no fungibles pueden convertirse en instrumentos que faciliten las actividades
Gilberto Martínez Rentería, considerado uno de los principales operadores de Ismael el Mayo Zambada y presunto cabecilla del Cártel de Sinaloa en Sonora, fue detenido
El auge de las drogas sintéticas, en particular fentanilo y metanfetaminas, ha cambiado el abanico de oportunidades para los narcotraficantes de Latinoamérica. Potentes y en
La Torre Ejecutiva presenció una reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo donde se realizó una puesta a punto de los
La exprimera dama de la nación, Ana García de Hernández, es investigada por el Ministerio Público (MP), por supuesto lavado de activos desde antes que
Arabia Saudí desmanteló una una red de financiación yihadista conectada presuntamente al principal representante del islam en España, Ayman Adlbi. Según El País, crearon una
El régimen militar en el poder en Níger anunció la ruptura, «con efecto inmediato», de un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, al día siguiente
El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de que los rebeldes hutíes han lanzado este sábado dos drones hacia el mar Rojo y
Nicolás Macchiones, director del Instituto de Seguridad y Criminología de la casa de altos estudios sobre la efectividad de las medidas anunciadas. Definiciones sobre cuán
Un juez de Ecuador emitió una orden de captura internacional contra el exasambleísta Ronny Aleaga, uno de los trece nuevos imputados en el caso de