julio 27, 2026 3:21 am
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Diego Macedo
Los fiscales están solicitando una sentencia de 40 a 50 años para el ex CEO de la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX y estafador
La Fiscalía de Ecuador imputó este viernes a trece personas más en el caso de corrupción ‘Metástasis’, con lo que el número de procesados aumenta
La moneda digital con mayor capitalización, bitcoin (BTC), ha estado alcanzando nuevos precios récord de su historia desde la semana pasada. Pero este no es
La trama piramidal que Estados Unidos empezó a desarticular en 2022 tenía una dimensión mucho mayor que la conocida hasta ahora. La Comisión de Valores y Bolsa
La Fiscalía de Perú incautó este jueves seis inmuebles por un valor de 1,8 millones de dólares que fueron presuntamente adquiridos con fondos de la
a operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de estupefacientes desarrollada en las últimas horas en Mallorca se ha saldado con 39 detenidos, tras 71 registros en domicilios y locales,
En la previa al debate por el DNU 70/23, el Senado sancionó por unanimidad la modificación del Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación
Tras la caída de Ricardo Orozco Baeza, alias ‘El Bendecido’, las autoridades intensificaron la búsqueda y captura de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘El Señor’
Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que fue presionado por la
Esta semana el senador Marco Rubio y la representante a la Cámara María Elvira Salazar, ambos de la Florida, encabezaron una carta firmada por más
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hizo un llamado a la unidad internacional en la lucha contra las drogas sintéticas, especialmente los
Agradecemos al doctor Alejandro Rebolledo, abogado especialista antilavado de dinero, contra riesgos, fraudes y temas afines a la delincuencia organizada, esta interesante entrevista para hablar
Con la llegada de la comitiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más temprano que tarde habrá una regulación del Gobierno para los exchanges cripto. Una
A pesar que Crypto.com se registró ante el regulador en julio del año pasado, este último alega que el exchange operó por más de dos
El caso Lava Jato vuelve a tomar protagonismo en el país. La Fiscalía retomó las investigaciones de supuesta corrupción en la adjudicación de proyectos carreteros a constructoras
La Unión Europea (UE) lanzó en Panamá la segunda parte de su programa “EL PAcCTO”, plan que funcionaría para luchar contra el crimen organizado en
La evaluación efectuada por la Comisión de la Unión Europea, posterior a la salida del país de la lista gris de GAFI, ha dado como
Mientras en México cuando alguien habla sobre La Reina del Sur suele relacionarse con Sandra Ávila Beltrán debido a la serie de Telemundo, hay una mujer de origen
La cámara baja aprobó por abrumadora mayoría una medida que prohibiría la plataforma a menos que rompa sus vínculos con la empresa de tecnología ByteDance,