julio 27, 2026 3:29 am
La pregunta inmediata se centra en el estallido en el período 2018-2024, lo que conduce a la guerra contra el narcotráfico. Una mirada instrumental de
Las penas se impondrán condenando a cada individuo por todos los crímenes de una banda, por el hecho de integrarla, y sin importar su rango.
Argus Information & Advisory Services Inc. (Argus) acordó pagar a los Estados Unidos 37 millones de dólares para resolver reclamaciones en virtud de la Ley
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que buscará establecer con la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien fue elegida este martes en el
La Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica ha aprobado 59 solicitudes de licencia de plataformas de criptomonedas, según Reuters. Serán reguladas bajo
Los mandatarios provinciales insistieron en que se trata de una problemática nacional que “requiere de medidas a la altura de lo que está en juego”;
El empresario está acusado de haber intermediado en el pago de coimas de Odebrecht a funcionarios; en este expediente lo acusan de blanquear dinero de
Una contradicción tras otra arroja una simple lectura del acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti contra Mario Abdo Benítez, el extitular
El blanqueo de capitales se ha convertido en un problema persistente en España, con implicaciones que van más allá de las fronteras nacionales., según lo
Roman Sterlingov es el último en caer en una ofensiva del gobierno estadounidense contra los servicios ilícitos de mezcla de criptomonedas, pero sus abogados no
Alemania es un país de oportunidades, especialmente en el ámbito del empleo. Sin embargo, pocas ofertas de trabajo son tan curiosas como esta. Una de los países líderes
La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este lunes un genocidio económico y social contra el país, durante su participación en
Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de diferentes cargos por narcotráfico, por permitir que el cartel de Sinaloa asumiera el poder en los puertos del
La Guardia Civil de Valencia ha asestado un nuevo golpe a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que pretenden establecerse en la Comunidad Valenciana
El crimen del teniente (R) Ronald Ojeda sigue abriendo interrogantes para los investigadores a cargo del caso. A medida que avanzan las pesquisas, la Fiscalía y la PDI continúan
El Cártel Nueva Generación (CNG) se ha involucrado en el negocio de los fraudes financieros, alertó la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 16 individuos y entidades por participar en diferentes negocios en el Cuerno de África,
Un juez de Miami redujo de 15 a 12 años las sentencias de prisión de la extesorera de Venezuela, Claudia Díaz y su esposo, Adrián
Los corresponsales bancarios, establecimientos comerciales que realizan operaciones en nombre de instituciones financieras, ofrecen una alternativa conveniente para acceder a servicios bancarios, agilizar trámites y
El FBI está muy preocupado por una red de tráfico de personas conectada al grupo Estado Islámico (EI), afirmó el director de la policía federal,