julio 3, 2026 4:55 pm
FTX explicó que cuando los Deudores de FTX vendan activos digitales bloqueados, los términos y condiciones que rigen el cronograma para desbloquear las tenencias seguirían
El Peñón sale de la listas del GAFI y el Reino Unido tras cumplir con su plan de acción contra el blanqueo de capitales y
La Fiscalía General de la Nación ocupó bienes de narcotraficantes y criminales del país, que estaban distribuidas en siete departamentos y en la ciudad de
El Cartel de Sinaloa traficó al menos 200 toneladas de cocaína durante siete años a través de Honduras. Un colombiano que fue el gestor de la organización
El grupo antinarcóticos realizó un patrullaje cibernético e identificó que el contenido de estos jóvenes en la plataforma del TikTok incurría en apología del delito
Con el objetivo de neutralizar organizaciones del narcotráfico y grupos vinculados con el terrorismo, el Gobierno argentino inauguró el 15 de enero el Centro de
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido para revisar esa medida.En mayo,y sorprendentemente, el fiscal Marijuan había pedido sobreseer a Cristina. Los Sala
La Fiscalía de Estados Unidos afina los últimos detalles de cara al juicio por lavado de activos en contra de Carlos Pólit. El excontralor ecuatoriano
En la actualidad, tanto las nuevas tecnologías como las redes sociales han incrementado las posibilidades de que seamos posibles víctimas de fraude y estafas financieras. Nuestra información
os involucrados en la red de mordidas en la compra de mascarillas del caso Koldo que investiga la Fiscalía Especial contra la Corrupción blanqueó parte del dinero obtenido con la compra
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El gobierno de Estados Unidos transfirió USD 922 millones de dólares en Bitcoin desde dos billeteras de criptomonedas que contenían fondos confiscados de Bitfinex en
¿Qué tienen en común Adolfo Macías, alias “Fito”, y Joaquín “El Chapo” Guzmán? El primero es considerado el fugitivo más peligroso de Ecuador tras escapar de la
La senadora de Estados Unidos, Elizabeth Warren, ha puesto en evidencia su postura firme respecto a la industria de las criptomonedas, marcando su disposición a
La posibilidad de que el dinero del narcotráfico haya penetrado de manera masiva el sistema cambiario de dólares es remota, según Daniel Suchar, analista económico, quien asegura que «es bastante irresponsable»
La estructura de las bandas y los distintos negocios en los que están involucrados son algunas de las características que hoy definen al crimen organizado