julio 3, 2026 7:58 pm
Hoy en día nos encontramos en un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, las Pequeñas y Medianas Empresas se enfrentan a una serie
La Argentina corre el riesgo de ingresar nuevamente a la denominada “lista gris” del GAFI por la falta de efectividad del sistema antilavado. Este resultado
Tenemos el placer de anunciar el lanzamiento del libro «Éticamente: El camino hacia la integridad y el cumplimiento empresarial», escrito por la experta en esta
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8, ha indicado que estudiará la posibilidad
El expresidente Donald Trump presentó un recurso de apelación contra la sentencia civil de Nueva York que lo declaraba responsable de inflar fraudulentamente su patrimonio
La mexicana asumirá sus funciones a partir del próximo 1 de julio, un día después de que finalice el mandato de T. Raja Kumar en
Binance Holdings Ltd, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, deberá pagar 4,300 millones de dólares por infracciones de las leyes contra el blanqueo de
En su informe anual de Ciberamenazas 2024, señaló que el año pasado se detectaron amenazas de ciberataques mucho más estructurados. “Las cifras globales de ataques
Una nueva publicación sobre supuestos vínculos entre el narco y el círculo cercano del presidente vuelve a tensar la relación bilateral y, según los expertos,
En un reciente artículo se destaca la grave amenaza que representa la violencia del narcotráfico para Costa Rica. Según el informe, este país ha experimentado
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha designado por decimocuarto año consecutivo a Corea del Norte como país con elevado riesgo de blanqueo de
El grupo finalizó su reunión plenaria con movimientos respecto a las jurisdicciones que están bajo un seguimiento más puntual en materia antilavado Como parte de
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Se conoció detalles del cargamento de cocaína que fue incautado en Reino Unido. La droga se detectó luego del paso por el scanner del cargamento
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El 23 de febrero, Uganda finalmente salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que marcó el final de una
Abarca diversos aspectos, desde la automatización de procesos hasta la implementación de herramientas analíticas avanzadas. En esta ocasión busco motivar a las empresas a mejorar
En la vertiginosa danza del mundo empresarial, la transparencia ha emergido como una estrategia esencial. Exploraremos cómo las empresas y marcas pueden tejer un manto
La mexicana Elisa de Anda Madrazo fue seleccionada para ocupar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), convirtiéndose en la primera mujer en