julio 27, 2026 3:59 am
La Fiscalía General de Ecuador (FGE) detuvo la madrugada de este lunes a 11 personas, entre ellas un exlegislador y varios jueces, por presunta delincuencia
Un año más, y desde 2012, el Institute for Economics & Peace —con sede principal en Sídney, Australia— ha publicado su análisis sobre la evaluación de la
La ‘novela’ judicial que enfrenta Nicolás Petro, hijo del Presidente Petro, parece no tener tregua, esto ya que en las últimas horas, se dio a
Los casos de manipulación de instalaciones eléctricas detectados por Endesa (BME:ELE) en los últimos cinco años han crecido un 35 % y los vinculados a plantaciones de
La falsificación del dólar americano ha sido una constante preocupación a lo largo de la historia de Estados Unidos. Desde sus primeras emisiones en el
Los opioides sintéticos denominados nitazenos contienen isotonitazeno, protonitazeno, metonitazeno y etonitazeno, por lo que son considerados altamente potentes y peligrosos, por lo que su consumo
El veredicto de culpable de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en una corte de Estados Unidos,
Enrique Cárdenas, presidente de Signos Vitales, aseguró que hay un incremento de 226 millones de billetes de 1000 pesos circulando en los últimos tres años, por
Tanto Menéndez como su esposa se han declarado inocentes de las acusaciones que enfrentan. El senador es acusado de aceptar dinero en efectivo, lingotes de
FTX explicó que cuando los Deudores de FTX vendan activos digitales bloqueados, los términos y condiciones que rigen el cronograma para desbloquear las tenencias seguirían
El Peñón sale de la listas del GAFI y el Reino Unido tras cumplir con su plan de acción contra el blanqueo de capitales y
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El Cartel de Sinaloa traficó al menos 200 toneladas de cocaína durante siete años a través de Honduras. Un colombiano que fue el gestor de la organización
El grupo antinarcóticos realizó un patrullaje cibernético e identificó que el contenido de estos jóvenes en la plataforma del TikTok incurría en apología del delito
Con el objetivo de neutralizar organizaciones del narcotráfico y grupos vinculados con el terrorismo, el Gobierno argentino inauguró el 15 de enero el Centro de
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La Fiscalía de Estados Unidos afina los últimos detalles de cara al juicio por lavado de activos en contra de Carlos Pólit. El excontralor ecuatoriano
En la actualidad, tanto las nuevas tecnologías como las redes sociales han incrementado las posibilidades de que seamos posibles víctimas de fraude y estafas financieras. Nuestra información
os involucrados en la red de mordidas en la compra de mascarillas del caso Koldo que investiga la Fiscalía Especial contra la Corrupción blanqueó parte del dinero obtenido con la compra
Dos ejecutivos de Binance fueron detenidos por las autoridades de Nigeria, en medio de investigaciones de lavado de dinero. Los funcionarios nigerianos dijeron al Financial