julio 4, 2026 1:59 am
El juicio que se sigue en Florida, Estados Unidos, en contra de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón,
En los últimos meses, autoridades bolivianas capturaron a peligrosos narcotraficantes que eran buscados en distintos países de la región acusados de diversos crímenes relacionados con el tráfico
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Honduras (CNBS) ha emitido una resolución que prohíbe a las instituciones financieras del país manejar criptomonedas. El
El titular de la UIF, Pablo Gómez, dijo en la mañanera de hoy que el juicio se encuentra en etapa de conciliación, previo a la
Las nuevas leyes permiten a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) hacer investigaciones para el cambio de control de las entidades, emitir órdenes
El expresidente estadounidense fue condenado en Nueva York por inflar los activos de la Organización Trump para obtener mejores condiciones de bancos y compañías de
El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones al visado de más de 100 funcionarios nicaragüenses, como medida para promover la rendición de cuentas de los
Las autoridades de Hong Kong anunciaron hoy la mayor operación contra el lavado de dinero de su historia, que se ha saldado con la detención
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La Fiscalía General de El Salvador solicitó este jueves a una corte de Extinción de Dominio que los bienes incautados al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994),
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Jair Renan Bolsonaro, el hijo menor del expresidente brasileño Jair Messias Bolsonaro, es sospechoso junto con un amigo (e instructor de tiro, Maciel Alves) de
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China pronto implementará revisiones a su obsoleta Ley contra el lavado de dinero (ALD), en una medida que los expertos legales ven como una forma