julio 27, 2026 4:21 am
El grupo finalizó su reunión plenaria con movimientos respecto a las jurisdicciones que están bajo un seguimiento más puntual en materia antilavado Como parte de
A inicios de año, los expertos de Kaspersky alertaron que los cibercriminales podrían seguir explotando las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para crear contenidos engañosos más convincentes
Se conoció detalles del cargamento de cocaína que fue incautado en Reino Unido. La droga se detectó luego del paso por el scanner del cargamento
El viceprimer ministro vietnamita Le Minh Khai firmó una decisión que promulga el plan de acción nacional para implementar el compromiso del Gobierno de prevenir y combatir
En un país con tanta presencia como Colombia, el narco ha sabido dejar su huella en la vida corriente del pueblo: la literatura, la política,
El 23 de febrero, Uganda finalmente salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que marcó el final de una
Abarca diversos aspectos, desde la automatización de procesos hasta la implementación de herramientas analíticas avanzadas. En esta ocasión busco motivar a las empresas a mejorar
En la vertiginosa danza del mundo empresarial, la transparencia ha emergido como una estrategia esencial. Exploraremos cómo las empresas y marcas pueden tejer un manto
La mexicana Elisa de Anda Madrazo fue seleccionada para ocupar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), convirtiéndose en la primera mujer en
El expresidente Donald Trump presentó el jueves varias mociones para desestimar un caso de documentos clasificados que se está llevando a cabo en Florida. El
Un funcionario de Seguridad Nacional dice que la incautación evitó la destrucción de «un número incalculable de vidas» pues es el mayor decomiso realizado hasta
Estados Unidos anunció sanciones contra 500 empresas e individuos con el objetivo principal de minar la infraestructura financiera del Gobierno de Vladímir Putin, entre ellas
El fentanilo ilegal ha provocado una crisis de salud en Estados Unidos (EU), ya que las muertes por sobredosis a causa del consumo de esta
A comienzos de enero de 2024, la policía colombiana capturó a Pedro Pablo Guzmán, alias “Pelomono” en un concierto en el municipio de Necoclí, Antioquia,
El gobierno de Nigeria está prohibiendo a sus ciudadanos acceder a los intercambios de criptomonedas en un intento por frenar la vertiginosa devaluación de su
Un comerciante de precursores químicos fue sentenciado hoy a 18 años y ocho meses de prisión por importación de metanfetamina y conspiración para lavar dinero.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes nuevas sanciones contra Rusia en un intento de aumentar la presión sobre Moscú con motivo del segundo aniversario de
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la información era “completamente falsa” y que su divulgación no afectaría “de ninguna manera” la relación de
Por: Alejandro Rebolledo, abogado especialista en Prevención de Delincuencia Organizada. Recién finalizó la quinta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con más de
El departamento de Policía Valle, Ecuador, logró poner al descubierto una novedosa caleta doble techo, en la que transportaban más de 200 kilos de clorhidrato de