julio 4, 2026 6:55 am
Keiko Fujimori, lideresa del partido peruano Fuerza Popular (derecha), pidió este viernes que se separe de una investigación en su contra por presunto lavado de
En un importante encuentro celebrado este mes de febrero, líderes de seguridad de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron para reafirmar su compromiso conjunto
La advertencia fue hecha justo cuando se prevé un récord de participación de ciudadanos estadounidenses en las apuestas del Super Bowl de este 11 de
Panamá solicitó el pedido de salvoconducto para salir del país del expresidente Ricardo Martinelli luego de que Nicaragua le concediera asilo político, según un comunicado
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. convocó un Intercambio FinCEN (una asociación público-privada voluntaria) para
Se trata de los diputados opositores Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña (Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad) quienes se presentarán mañana ante la Justicia Uruguaya
El fundador y ex director ejecutivo de una empresa de combustible sostenible se declaró culpable hoy de fraude electrónico en relación con un plan para
Commvault acaba de formar su Consejo de Ciberresiliencia. Este consejo está compuesto por expertos en ciberseguridad de diversos sectores, incluyendo seguridad, sector público y tecnología. Su papel
El fiscal especial Robert Hur concluyó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retuvo intencionadamente documentos clasificados de su época como vicepresidente, pero decidió no presentar cargos contra el mandatario. Sin embargo,
La cantante colombiana Shakira negó este jueves que defraudara 6,6 millones de euros a la Hacienda española, en una declaración por videoconferencia desde Miami (Estados Unidos) ante un juez en España
El informe concluyó que se evidencia un aumento en el uso de activos digitales con fines de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de
El gobierno de Hong Kong endurecerá las regulaciones sobre el comercio de activos digitales de venta libre (OTC) al someterlo a los mismos requisitos que
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Los Choneros , y a su líder, José Adolfo
El Departamento del Tesoro de EE. UU . subraya que, a pesar de la creciente preocupación por las criptomonedas en las finanzas ilícitas, Cash sigue siendo el
El Departamento del Tesoro emitió una propuesta de reforma para ampliar su vigilancia a las operaciones en efectivo; hasta 30% del mercado es vulnerable al
Funcionarios españoles, en colaboración con las autoridades de Colombia, intervinieron en Madrid 620 kilos de cocaína que viajaba mezclada con sal para animales, en un contenedor
El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes también le prohibió al ex presidente mantener contacto con otros investigados. Hubo diligencias en una decena
Casi cinco meses después de que la cárcel de Tocorón fue intervenida por los cuerpos de seguridad en Venezuela, sigue sin conocerse el paradero de
El expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, se refugió en la embajada de Nicaragua en Panamá luego
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos contra TradeStation Crypto, Inc., con sede en Plantation, Florida, por no registrar la oferta y venta