julio 5, 2026 3:20 am
En 2024, es elegante aumentar el tamaño, el estado y la información del mercado del mercado Software contra el lavado de dinero para el pronóstico
En Guayaquil, epicentro del narcotráfico en Ecuador, la lucha contra los grupos criminales no se salda sólo en las barriadas. En esta ciudad portuaria, el
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos resueltos contra JP Morgan Securities LLC (JPMS) por impedir que cientos de clientes de asesoría y
Alrededor de 200 millones de dólares fueron recaudados por organizaciones benéficas para ayuda humanitaria a los residentes de Gaza y parte de ello fue transferida
Según un informe de Naciones Unidas ONU, publicado el lunes, piratas informáticos norcoreanos están compartiendo redes de blanqueo de dinero y banca clandestina con estafadores
Tether argumenta que la ONU «ignora por completo» a las economías en desarrollo que utilizan stablecoins como USDT debido a que su atención sería «poco
Antonio Cuéllar, Abogado especialista en materia Constitucional y Amparo habla, paradójicamente, sobre el uso de la tecnología, el mundo enfrenta dos escenarios simultáneos, que estimo
Kristalina Georgieva, directora del organismo internacional, FMI, trazó un panorama del futuro en base a los avances tecnológicos y marcó las diferencias entre las economías
El mercado de las drogas vive estos días una situación agitada y atípica. Por un lado, los narcotraficantes celebran una sobreproducción de cocaína sin precedentes en la
Juez de Cartagena emitió fallo condenatorio en la mañana de este lunes contra Margareth Lizeth Chacón, por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci,
La ex primera dama de Honduras Ana García pidió ayuda para contratar «un equipo de defensa adicional» a favor de su esposo, el expresidente hondureño
Bernardo Arévalo asume la presidencia de Guatemala tras un tortuoso camino de transición en el que el Ministerio Público, cercano al Gobierno de Giammatei, ha
Navarone Garibladi, hijo de Priscilla Presley y de su segundo marido, el productor Marco Garibaldi, ha desvelado su terrible lucha contra las drogas y que comenzó a consumir cuando tenía 17
Con la ejecución de la Operación “Dragón I”, equipos especiales de la Policía Nacional lograron capturar a tres de los denominados “reyes del fentanilo”, acusados
Según un informe de una publicación local, el regulador financiero de Corea del Sur planea introducir nuevas regulaciones en torno a los servicios de mezcla de
“Unos 25 millones de dólares anuales enviarían ciudadanos musulmanes desde la ciudad brasileña de Foz de Iguazú hacia El Líbano, Siria, Irán y Palestina (Franja de Gaza),
La ONU emitió una advertencia sobre lo que considera “el creciente empleo” de la criptomoneda Tether (USDT) en prácticas de lavado de dinero y estafas,
Un tribunal iraní condenó a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a 15 meses de prisión y dos años de exilio de Teherán por la “difusión de
Quien fuera funcionario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue asesinado junto sus familiares en 2020. La Fiscalía contra los Feminicidios en Morelos demostró
La noción inicial que muchos tienen sobre fraudes financieros a menudo proviene de lo que vemos en series y películas, pero en la realidad contemporánea, estos crímenes