julio 5, 2026 4:59 pm
Las operaciones fantasmas que realizaron ascienden a USD 275 millones. La Fiscalía los formalizó por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de dinero y declaración maliciosamente
La Autoridad Reguladora de los Servicios Financieros de los EAU ha actualizado sus normas sobre sanciones y lucha contra el blanqueo de capitales con nuevos
A inicios de diciembre, las autoridades colombianas detuvieron a la venezolana Wanda del Valle Bermúdez Viera, mejor conocida como ‘la bebecita del crimen’, quien era buscada
El FBI investiga a una familia de Irving que operaba varios negocios cuyo blanco eran inmigrantes hispanos que no hablaran inglés, según documentos de la
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) realizó el acto de entrega de componentes para la implementación de un sistema de Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
El uso de la Inteligencia ArtificialEs la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano,
La Administración de Control de Drogas (DEA) ha solicitado al Congreso de Estados Unidos un presupuesto de 3.7 mil millones de dólares para el ejercicio
El proyecto fue respaldado por todos los diputados presentes en el hemiciclo y el ministro de Justicia de Chile, aseguró que es una discusión que
Según fuentes gubernamentales citadas por la agencia de noticias AP, el aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, el empresario colombiano Alex Saab, fue liberado este
Grandes bancos han estado ayudando a los senadores estadounidenses Roger Marshall y Elizabeth Warren a redactar su polémico proyecto de ley anticriptomonedas. En un vídeo
Dos personas fueron arrestadas y acusadas después de que varios estudiantes de cuarto grado de Virginia se enfermaran después de comer ositos de goma que
Las autoridades de Estados Unidos han impuesto sanciones a diez entidades y cuatro individuos en Irán, Malasia, Hong Kong e Indonesia por su relación con
Se trata de Francisco Luis Correa Galeano, el cerebro del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, a quien le aceptaron el principio de oportunidad. Según
Representantes de Estados Unidos, México y Canadá tuvieron una reunión virtual para discutir medidas para reducir el tráfico de fentanilo en Norteamérica y acordaron tener
En un lujoso sector de El Poblado la Dijin, el FBI y a Interpol encontraron a uno de los criminales más buscados en tres continentes, cerebro
Un gran jurado federal en Phoenix acusó formalmente a un hombre de Fountain Hills de 50 cargos de fraude y lavado de dinero transaccional, dijo
Las organizaciones criminales generan millonarios ingresos a raíz de sus operaciones, que abarcan muchos ámbitos delictivos, entre ellos tráfico de drogas, mercancías ilícitas, armas, falsificaciones
El secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica recordó que Paraguay se encuentra bajo “monitoreo constante” en torno a su capacidad de combate
La República Islámica de Irán es un Estado Patrocinador del Terrorismo SSOT, como Siria, Corea del Norte y Cuba. Extiende su influencia en Medio Oriente
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas en Colombia, se ha vuelto a sentar en una mesa de conversaciones en busca