julio 27, 2026 8:12 am
Alex Saab, que fue considerado por las autoridades estadounidenses como un operador financiero de Maduro, arribó la víspera a Venezuela a bordo de un avión
La jueza Preska rechazó el pedido argentino de extensión de plazo para presentar garantías en caso YPF. El 10 de enero es la fecha límite,
Pasó décadas en la cárcel por un crimen que no cometió. Una jueza de Oklahoma exoneró a un hombre que estuvo preso durante 48 años acusado de
Los estafadores utilizan una variedad de técnicas para obtener información personal, que luego utilizan para realizar transacciones fraudulentas, según lo afirma Guilherme Terrengui, director de
Los medios de comunicación muestran de manera cotidiana operativos policiales donde se secuestran sumas considerables de dinero dentro de vehículos, desencadenando investigaciones por presunto lavado de
Se trata de Samuel Salman El Reda de 58 años, quien se encuentra en libertad y tiene su base de operaciones en Líbano, según las
El aliado de Trump, Rudy Giuliani, se declaró en quiebra el jueves, días después de que un jurado decidió que debía pagar más de 148
Las fuerzas del orden incautaron 60 armas de fuego, 18 cargadores y municiones de alta capacidad y dos remolques con compartimentos ocultos para el contrabando
Estados Unidos anunció hoy nuevos listados de cuatro personas nicaragüenses, cuatro guatemaltecas, tres hondureñas y tres salvadoreñas bajo el informe de la Sección 353 Actores
Las operaciones fantasmas que realizaron ascienden a USD 275 millones. La Fiscalía los formalizó por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de dinero y declaración maliciosamente
La Autoridad Reguladora de los Servicios Financieros de los EAU ha actualizado sus normas sobre sanciones y lucha contra el blanqueo de capitales con nuevos
A inicios de diciembre, las autoridades colombianas detuvieron a la venezolana Wanda del Valle Bermúdez Viera, mejor conocida como ‘la bebecita del crimen’, quien era buscada
El FBI investiga a una familia de Irving que operaba varios negocios cuyo blanco eran inmigrantes hispanos que no hablaran inglés, según documentos de la
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) realizó el acto de entrega de componentes para la implementación de un sistema de Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
El uso de la Inteligencia ArtificialEs la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano,
La Administración de Control de Drogas (DEA) ha solicitado al Congreso de Estados Unidos un presupuesto de 3.7 mil millones de dólares para el ejercicio
El proyecto fue respaldado por todos los diputados presentes en el hemiciclo y el ministro de Justicia de Chile, aseguró que es una discusión que
Según fuentes gubernamentales citadas por la agencia de noticias AP, el aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, el empresario colombiano Alex Saab, fue liberado este
Grandes bancos han estado ayudando a los senadores estadounidenses Roger Marshall y Elizabeth Warren a redactar su polémico proyecto de ley anticriptomonedas. En un vídeo
Dos personas fueron arrestadas y acusadas después de que varios estudiantes de cuarto grado de Virginia se enfermaran después de comer ositos de goma que