Menu
Menu
Menu
Por Alejandro Rebolledo La historia está llena de figuras que han dejado una marca indeleble en sus respectivas épocas, ya sea para bien o para mal.
Changpeng Zhao cumplió cuatro meses en prisión federal por cargos que incluyen presuntas violaciones de las normas estadounidenses contra el lavado de dinero. El fundador
Cada semana, 15 nuevos casos de fraude a través de transferencias bancarias son reportados en Latinoamérica. Esta situación ha generado preocupación entre los usuarios de
El impactante caso del ‘falso Brad Pitt’ dejó perpleja a la sociedad al revelarse cómo dos mujeres fueron víctimas de una elaborada estafa que las llevó a creer que
Protegido por el poder del Partido Colorado en Paraguay, el expresidente paraguayo sortea las medidas punitivas norteamericanas y sigue como actor central del contrabando de
Hezbolá confirmó la muerte de su líder Hassan Nasrallah y prometió continuar su lucha contra Israel. «Su Eminencia, el Maestro de la Resistencia, el justo
La ciberseguridad se ha convertido en uno de los mayores problemas para las empresas a nivel mundial. La democratización de la Inteligencia Artificial (IA) ha
vicepresidenta de Estados Unidos, desde el 20 de enero de 2021 y candidata del Partido Demócrata a la Presidencia de EE. UU.- y del Joseph
Roman Storm, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, se enfrentará a un juicio el 2 de diciembre de 2024 en Nueva York
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) acusó a dos rusos, Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov, de utilizar criptomonedas para lavar dinero y también
Una corte en EE.UU. pospuso de nuevo la audiencia de sentencia del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Pólit Faggioni, quien el pasado abril fue
Alejandro Rebolledo El avance y la expansión de bandas criminales en América Latina y EE.UU. representa una de las mayores amenazas a la seguridad, la
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de Peravia, presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio
Opinó que Felipe Calderón aún debe responder cómo conoció a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad, si sabía de sus antecedentes, y
El tipo de delito más frecuente fue el fraude bancario, con una tasa de 6,962 por cada 100,000 habitantes, lo que representó 21% del total,
La innovación y la ciberseguridad son pilares fundamentales para el futuro digital, y la empresa Proconsi demuestra una vez más su clara apuesta por convertirse
A partir de octubre de 2024, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intensificará sus controles sobre las transferencias bancarias. Esta nueva medida tiene como
La Unidad Anticrimen del Distrito Wong Tai Sin de Hong Kong llevó a cabo una operación denominada «Lian Dou» del 19 al 26 de septiembre,
El brasileño de origen libanés había sido extraditado tras el asesinato del fiscal. En EEUU confesó haber lavado dinero, lo condenaron a la pena mínima
El ministro ruso de Energía, Serguéi Tsiviliov, encabezó el acto de apertura del encuentro. Los ministros de Energía del bloque de países BRICS sostuvieron un encuentro en el marco de
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve