julio 6, 2026 11:34 pm
En el marco del III Congreso internacional: Problemas de derecho penal económico, crimen organizado y corrupción, organizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), expertos
«Se confirma lo que venimos diciendo hace muchos años: las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) creadas en el gobierno de Mauricio Macri no tienen nada que ver
El presidente de EE.UU., Joe Biden, habría recibido 40.000 dólares de “dinero chino lavado” “en forma de un cheque personal” provisto por sus familiares, afirmó
Dos ciudadanos nigerianos que fueron extraditados a Estados Unidos desde España fueron condenados a 128 y 87 meses de prisión por su participación en un
Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, fue hallado culpable el jueves 3 de noviembre por un jurado en Nueva York de los siete cargos relacionados
La acción ejecutiva emitida por el presidente convierte a Estados Unidos en el primer país de la Tierra que establece normas para la IA. En
Autoridades del Reino Unido enviaron una alerta contra Bitfinex por ofrecer servicios financieros no autorizados. De acuerdo a la Financial Conduct Authority (FCA), los ciudadanos de Reino Unido deben evitar utilizar
El lavado de dinero se continúa posicionando como una de las principales problemáticas a nivel ilegal, esto porque este se asocia a actividades ilícitas y
Para lograr el traslado de drogas, los grupos criminales suelen utilizar a diferentes personas en sus actividades delictivas, una de ellas es el lavado de
Del 31 de octubre al 01 de noviembre se celebró la LV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
El Coordinador Adjunto Global en Anticorrupción, Brendan Boundy, muestra alarma por la escalada de Paraguay en el ránking del crimen organizado. rdn Brendan Boundy, Coordinador
La comitiva del Ministerio Público está integrada por el agente fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, y el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos,
Gerardo Schudeck Díaz, dijo que el sector financiero, como otros regulados, y los sujetos obligados son algunas de las actividades que sacan provecho a las
Brasil enfrenta un aumento de la violencia a manos de poderosas bandas de narcotraficantes y milicias parapoliciales que controlan territorios, en especial en Rio de
La CFTC ha desembolsado USD $16 millones este 2023 en pagos a colaboradores que brindaron información valiosa para atrapar fraudes, y muchos se han relacionado
El FBI (Buró Federal de Investigación de Estados Unidos) anunció la existencia de más de 300 investigaciones criminales en curso contra líderes de cárteles del narcotráfico a nivel internacional.
Los paraísos fiscales siguen desempeñando un papel clave para ayudar a los multimillonarios y las corporaciones multinacionales a evadir impuestos, según un nuevo informe, que
Unos 10 kilogramos de fentanilo fueron incautados durante una investigación de narcotráfico que inició en el mes de septiembre. El alguacil del condado Polk, Grady Judd, dijo
El juez que preside el caso de la Justicia de Estados Unidos contra el exgeneral venezolano Hugo «El Pollo» Carvajal, acusado de narcotráfico, rechazó este miércoles
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a SafeMoon LLC, a su creador Kyle Nagy, a SafeMoon US LLC y al director ejecutivo de