julio 7, 2026 2:11 am
El 29 de octubre se conmemoró el día de la prevención de lavado de dinero en Paraguay. En este contexto, desde la Seprelad instaron a
El Ministerio Público (MP) informó sobre la extradición de dos personas hacia Estados Unidos, en donde se les acusa por delitos del narcotráfico. Según la
El juez federal de Curitiba Marcos Josegrei Da Silva expuso en el curso especial de posgrado “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono
El año pasado, las autoridades detuvieron a 47 personas por disfrazarse de narcos… inclusive usaron sus vehículos para simular secuestros y ejecuciones. sopitas No les
En agosto, India promulgó la Ley de Protección de Datos Personales Digitales . La legislación, que entrará en vigor en una fecha posterior que decidirá el gobierno indio,
El Papa Francisco recibió hoy en audiencia a un grupo de mujeres que abandonaron los ambientes mafiosos en los que nacieron y las animó a
A tres años de la partida de Diego Armando Maradona, rememoramos algunos hechos resaltantes que guardan relación con la tumultuosa vida del genio argentino. ultimahora
La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha suspendido durante tres años a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), de todas las actividades
Juan Pablo Rodríguez C., René M. Castro V y Camilo A. Rueda B. dicen que el 30 de octubre se celebra el Día Nacional de
En el Día de Prevención del Lavado de Dinero, me complace dirigirme a ustedes como un defensor apasionado de esta causa. El lavado de dinero
La policía estatal de Maine (EE.UU.) confirmó el hallazgo del cuerpo del principal sospechoso de los dos tiroteos que el miércoles se cobraron la vida
Luego de tres años de haber ocurrido la Estafa Ponzi, la Universidad Autónoma de Aguascalientes no ha denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la
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Durante 2022, México registró un incremento del 140% en casos de fraude financiero, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Doctor Alejandro Rebolledo. Su labor en la prevención del lavado de dinero es verdaderamente inspiradora. Nos gustaría profundizar en su experiencia y descubrir cómo su
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La guerra entre Israel y los terroristas de Hamás ha dejado al menos 29 periodistas asesinados, según ha dicho el Comité para la Protección de los
David Yates, quien deja a un lado la magia de la saga “Harry Potter” para sumergirse en un mundo siniestro que nada tiene que envidiarle
Los plazos de instrucción han prescrito en la causa de corrupción donde está investigado el marido de la ex directora general de la Guardia Civil