julio 8, 2026 7:04 am
La titular de Financiera para el Bienestar (Finabien) aseguró que no se han identificado comportamientos irregulares en cuanto a las transacciones que se realizan de Estados
La Comisión de Bolsa y Valores,SEC, acusó hoy a Impact Theory, LLC, una empresa de medios y entretenimiento con sede en Los Ángeles, de realizar
Carlos Ayres, es uno de los fundadores del bufete de abogados Maeda, Ayres & Sarubbi, con sede en São Paulo y Joyce Serra, asociada senior
Chambers comenta que «Diaz Reus tiene una fuerte experiencia en trabajos complejos y sofisticados, especialmente en recuperación internacional de activos y asuntos transfronterizos. Michael Díaz
La vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, pidió a la Justicia que investigue los posibles vínculos con el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022
La Policía española, en colaboración con la Armada, abordó en el océano Atlántico un velero que se dirigía a las costas españolas con 1.500 kilos
El alcalde de Brus Laguna, Wilmer Manolo Wood, es acusado de recibir en Honduras, desde hace varios años, grandes cantidades de droga provenientes de Colombia.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación contra empresarios poblanos por los espectaculares de promoción política de Nacho Mier. ambasmanos De acuerdo con una columna
Funcionarios de Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), destruyeron dos avionetas vinculadas con el narcotráfico y la minería ilegal en el estado Bolívar, limítrofe con Brasil,
En un giro impactante en el mundo de las criptomonedas, Roman Storm, co-fundador de la popular plataforma Tornado Cash, ha sido liberado bajo fianza después de ser
El ex fiscal general de Ucrania Viktor Shokin dijo que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, «regaló» 1.000 millones de dólares a cambio
En el contexto actual de interconexión global, la unión de naciones se ha vuelto más crucial que nunca. Dentro de esta dinámica, el grupo BRICS
El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, que se encuentra pendiente de extradición a Estados Unidos por varios delitos de lavado de dinero cometidos en
Las autoridades colombianas capturaron en Santa Marta (norte) al ciudadano albanés Besnik Nikolli, solicitado en extradición por Francia, que le sigue un proceso por delitos relacionados con narcotráfico, informó
La organización criminal del narco uruguayo Sebastián Marset utilizaba varios métodos para eludir controles. Por ejemplo, usaba nombres de fallecidos para transacciones financieras. larazon Así
En octubre de 2019, un empleado encontró un paquete en un ferrocarril que viajaba de San Galo a Lucerna. No se sabe cuánto valía el
El director de la institución colombiana, general Willian Salamanca, confirmó que los uniformados operaban desde un CAI de Ciudad Bolívar. infobae La Policía Metropolitana de
Las pesquisas duraron 10 años y dejaron indicios de que las relaciones entre los dos mandatarios rebasaron el terreno diplomático y Sarkozy será nuevamente juzgado.
China anunció este sábado que el exjefe de su delegación en los Juegos Olímpicos de invierno está siendo investigado por supuesta corrupción, en el marco de
En la primera mitad del año, la Unidad de Análisis Financiero recibió 5.764 Reportes de Operaciones Sospechosas, lo que se traduce en un alza del