julio 8, 2026 12:42 pm
Es sabido que para enfrentar con posibilidades de éxito al crimen organizado resulta necesario el compromiso real de todos los poderes del Estado, a través de una
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, coordinará las mesas de trabajo en materia de seguridad del Frente Amplio por México, pese a que tuvo
El cambio de prisión de “Fito” exigió un operativo de seguridad nunca antes visto, ante la posibilidad de que hubiera resistencia o un intento de
La DIA subraya el papel que España juega para la organización calabresa como vía de entrada de la cocaína que llega de Sudamérica. Barcelona, Madrid,
Guatemala, Ecuador y Argentina están en la antesala de definir sus procesos electorales, y con esto, definir la continuidad de un ciclo progresista o de
Los controles para evitar el financiamiento de las campañas electorales por el crimen organizado siguen siendo muy insuficientes. lanacion El narcotráfico avanza sin límites claros en la
El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Ulises Lara, informó que se cuenta con más datos de prueba
Charles McGonigal había estado encargado de investigar a oligarcas rusos para el FBI. Hoy enfrenta cargos de conspiración y lavado de dinero. dw Un exagente
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU. y la Oficina
El diputado Manuel Alejandro Robles de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), denunció a la senadora Xóchitl Gálvez por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión
El triunfo de Ripple sobre la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. o SEC ha sido la gota que colmó el vaso de la paciencia de la cripto comunidad.
La administración saliente de la institución, que estuvo a cargo de Carlos Arregui primero y de René Fernández después, presentó las cifras logradas durante los
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha presentado los resultados rigurosos de su evaluación para negocios de activos criptográficos o criptomonedas, revelando
Binance argumenta que, si bien ha trabajado de buena fe con una orden judicial de junio, la SEC ha realizado solicitudes de descubrimiento excesivamente amplias
En los últimos dos años, el Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos ha abordado de manera efectiva 521 casos de lavado de dinero y ha colaborado con las agencias
En el acuerdo ante la justicia de Estados Unidos, Corficolombiana se compromete a pagar una millonaria multa y a colaborar con la justicia norteamericana por
El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como alias “Chupeta”, fue condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos. La sentencia contra el
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos contra 10 empresas en su calidad de agentes de bolsa y un agente de bolsa
El Ministerio Público de Suiza confirmó hoy que los cuatro ciudadanos sirios detenidos hace algunos días por supuesta colaboración con un grupo terrorista han pasado
Abbe Lowell, abogado de Hunter Biden, aseguró que los «medios de derecha» de EE.UU. han «acusado falsamente» a su cliente, y que los únicos dos