julio 9, 2026 7:49 am
El presidente de Brasil Lula Da Silva, como presidente de Mercosur dijo que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea “debe ser equilibrado”,
El exmandatario lanzó duras críticas hacia Juan Manuel Santos, alegando que este también se habría aprovechado de los fondos ilícitos de la compañía brasileña. infobae
Leandro de Niro, nieto de Robert de Niro, murió a los 19 años como consecuencia del uso del fentanilo. La noticia conmocionó a la industria del
El argumento de México contra Estados Unidos respecto a la narcoviolencia es, en gran medida, además de los altos niveles de consumo de drogas en
Un miembro del Servicio Secreto encontró un polvo blanco que resultó ser cocaína, mientras realizaba una ronda en la biblioteca y en un principio se
Mujeres de nacionalidad venezolana, colombiana, brasileña y dominicana, eran trasladadas de ciudad en ciudad cada tres o cuatro días. La red obtenía ingresos anuales de
Anticorrupción ha pedido repetir el juicio del caso Alquería tras la sentencia de la Audiencia de Valencia que absolvió al expresidente de la Diputación de
La contadora y especialista en la prevención de lavado de dinero en las empresas, Silvia Matus de la Cruz recomienda que en la actual etapa de mayor fiscalización una
Un gran jurado federal en Puerto Rico presentó una acusación sustitutiva acusando a cuatro hombres de conspirar para lavar fondos provenientes de esquemas de fraude. Uno
Un representante de Hogar Crea Dominicana con asiento en Santiago de los Caballeros, confirmó a la existencia del fentanilo o droga zombie en el territorio
La Fuerza Naval de El Salvador incautó cerca de una tonelada de cocaína en las aguas del Pacífico y detuvo a tres ecuatorianos y tres
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ratificó hoy su compromiso para que el país salga este año de las listas grises del Grupo de Acción
Un matrimonio fue arrestado en la Florida después de que le confiscaron más de dos libras de fentanilo, cantidad suficiente para matar a más de
En los últimos cuatro años en Panamá han decomisado unos 30 millones de dólares, suma proveniente del narcotráfico y el crimen organizado, destaca hoy un
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, no violó el código ético del Gobierno en el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala (norte),
Desde hace cinco meses que el Estado peruano sabía que Costa Rica pretendía quedarse con US$ 6.6 millones que el entorno del expresidente Alejandro Toledo ingresó a ese país de manera
“Este estudio clasifica los datos globales de Software anti-lavado de dinero (AML) por fabricantes, región, tipo y aplicación, también analiza el estado del mercado, la
No se puede descartar la posibilidad de que una proporción mínima de las remesas tenga su origen en flujos ilícitos, pero la mayor parte son
Un ex alguacil adjunto de EE. UU. fue sentenciado hoy a 10 años y un mes de prisión por conspiración para cometer acoso cibernético, acoso
El servicio de Protección de Fronteras y Aduanas de EEUU ha anunciado la incautación de 900.000 pastillas de fentanilo con un valor estimado en la