julio 9, 2026 11:42 am
Estados Unidos emitió sanciones contra las empresas mineras de Grupo Wagner instaladas en República Centroafricana. yucatan Estados Unidos anunció nuevas sanciones dirigidas a las actividades
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este martes que una serie de «negligencias y fallos» en el seno del sistema federal de prisiones
El exfuncionario de PDVSA Rafael Reiter Muñoz, un personaje clave para el esquema que desvió y blanqueó millones de dólares de la petrolera estatal venezolana,
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró, dentro de un proceso de capitales emergentes, que se condenara a la sociedad Ecostate
Google, en una colaboración con el gigante bancario HSBC, está preparando el lanzamiento de un sistema de inteligencia artificial (IA) dedicado a combatir el lavado de dinero. bitfinanzas
El Ministro de Finanzas de Curaçao, Javier Silvania, anunció que a partir del 1° de septiembre, el país comenzará a emitir licencias directas a los operadores de
Este martes 27 de junio, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) presentó el balance de un operativo masivo que, desde
El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), enfatiza la importancia del proyecto de ley de lavado de activos que está siendo tratado en
La Fiscalía General de la República emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales que participaron en el esquema de corrupción en la comercialización de
Chevron Corp impulsó las ventas de crudo venezolano a refinerías estadounidenses rivales, agregando a PBF Energy Inc y Marathon Petroleum Corp a su lista de
Un hombre de Idaho fue sentenciado hoy a cinco años de prisión por su papel en defraudar al programa de beneficios educativos Post-9/11 GI Bill
Agentes de aduanas en cruce fronterizo capturan a trabajadores de las Naciones Unidas que presuntamente escondían droga dentro de kits para preparar perfume. timesofisreal La
Suiza debe actuar porque es un destino demasiado atractivo para los delincuentes organizados, según el director de la Oficina Federal de Policía (Fedpol),Nicoletta della Valle,
Los dueños del bufete Mossack-Fonseca, que estuvo en el centro de un escándalo sobre filtraciones que expusieron cuentas y sociedades de poderosos y multimillonarios en
as campañas políticas son el «principal espacio» para «lavar dinero», en especial en América Latina, que tiene «años» hablando del tema cuando lo que se necesita son medidas «efectivas» contra este flagelo, dijeron
Los hechos fueron informados por la dependencia durante el domingo 25 de junio, los guardias nacionales tras encontrar la unidad realizaron un operativo que derivó en el
En su resolución 42/112, el 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General decidió celebrar el 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra
En un tribunal de Distrito de los EE.UU, por el Distrito de Puerto Rico y bajo Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos (Ley
El juicio por el caso Lava Jato en Panamá, que involucra alextinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándaloPapeles de Panamá, comenzará este lunes con 32 imputados por
“Panamá reafirma su firme compromiso y esfuerzo, ya que estamos convencidos que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento