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Juan Carlos Restrepo de Asojuegos dijo que este evento se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de septiembre la novena edición de Laft
Ha concluido en San Petersburgo una reunión de altos funcionarios de seguridad de los BRICS y BRICS+. El evento incluyó un encuentro entre el presidente
En Moscú ha comenzado la VII Cumbre de Medios de Comunicación de los países BRICS. AZERTAC informa que en el evento participarán jefes y representantes de
El Gobierno de los Estados Unidos le pidió a la jueza Loretta Preska que difiera su decisión sobre la entrega de las acciones de YPF a los demandantes por
Hoy, el Departamento de Justicia recibió a cientos de sobrevivientes, defensores, profesionales de servicios a víctimas, líderes comunitarios, funcionarios gubernamentales y socios de los sistemas
El niño prodigio de las criptomonedas y cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, apeló este viernes la condena de 25 años de prisión impuesta el pasado
La revisión de los movimientos de dinero de Ismael Zambada García por parte de los Estados Unidos lleva, al menos, 17 años. En las últimas dos décadas, el
Wells Fargo ha accedido a trabajar con los reguladores bancarios estadounidenses para reforzar sus mecanismos de detección de delitos financieros, lo cual incluye controles internos
China dio a conocer el miércoles un informe sobre el desarrollo del talento en la industria de la ciberseguridad para 2024, destacando la fuerte demanda
Turquía decidió presentar una solicitud oficial para unirse a los BRICS, el grupo de economías emergentes originalmente compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
Luis Eduardo Llinás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, se refirió a la suspensión de Colombia de organismo contra lavado de activos
El impacto de las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro en una pasada alocución sobre el software Pegasus, al parecer, sigue generando consecuencias. Ahora se conoció
Uruguay es hoy centro de distribución de drogas y lavado de las ganancias de ese tráfico ilícito, afirmó el abogado paraguayo Guillermo García. El experto
Según BlockBeats, el 13 de septiembre, la Policía Federal brasileña lanzó una operación denominada ‘Niflheim’ para combatir las actividades de lavado de dinero a gran
Ismael “El Mayo” Zambada se presentó en una corte en Nueva York para conocer los 17 cargos relacionados al narcotráfico, lavado de dinero y uso
Por: Alejandro Rebolledo El documento «Proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia» es un texto legal exhaustivo que establece un marco internacional
Los reguladores han identificado fallas en las prácticas de gestión de riesgos contra el lavado de dinero y los delitos financieros de Wells Fargo, en
Dr. Alejandro Rebolledo es reconocido mundialmente como uno de los principales expertos en prevención de delincuencia organizada y lavado de dinero. Con una carrera que
Un importante banco ha anunciado que cerrará otras 55 sucursales, en el último golpe a las principales calles de Gran Bretaña. Lloyds Banking Group cerrará
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 16 funcionarios alineados con Maduro que obstruyeron un proceso electoral
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