julio 10, 2026 2:12 am
Harry Cassin, editor de FCPA, dijo que la empresa estadounidense de tecnología y consultoría Gartner, Inc. acordó pagar a la SEC $2,45 millones para resolver
El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, acusó que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, les
El empresario Lázaro Báez y otras personas fueron condenadas por lavado de dinero en el mismo expediente en el que hoy el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió el sobreseimiento
El gobierno asegura que Davyd George Brand Jiménez obtuvo más de 200,000 dólares fingiendo ser un agente federal que ayudaba a indocumentados en sus trámites
El banco estadounidense JPMorgan Chase dijo a un tribunal de Nueva York que el Gobierno de las Islas Vírgenes de EE.UU. fue «cómplice» del financiero fallecido Jeffrey Epstein y
El juez federal de la causa condenó a Stewart Rhodes, fundador de la milicia Oath Keepers, por “conspiración sediciosa”; el detenido se declaró “prisionero político”.
La Asociación de Bancos de México (ABM) señaló el crecieron aumento hasta 9.5% las denuncias por fraudes digitales en el país, por lo que hay que estar
Solo unos días después de que un estudio señalara que los piratas informáticos afiliados a Corea del Norte han robado 2.300 millones de dólares en criptomonedas
Los líderes encargados de hacer cumplir la ley anunciaron un aumento sin precedentes de dos meses en la aplicación de la ley sobre el fentanilo,
La fiscal general europea, Laura Kövesi, reclamó a las autoridades españolas más personal para poder llevar a cabo investigaciones de fraude o corrupción de fondos
La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para restringir las sustancias derivadas del fentanilo de manera permanente en la categoría federal más estricta
La nueva ley exige que las empresas obtengan declaraciones de «diligencia debida» antes de traer productos a Europa. icij.org Se prohibirá la importación y venta
Los primeros de 78 testimonios previstos en el juicio por el caso New Business, que entra hoy en su tercera jornada, vinculan al expresidente panameño
Es probable que piratas informáticos respaldados por el gobierno chino estén buscando capacidades cibernéticas que podrían utilizarse para «interrumpir las comunicaciones críticas» entre EE.UU. y
Vasso Godiali, un cirujano vascular de Bay City, Michigan, fue sentenciado el 3 de mayo a 80 meses de prisión por orquestar un plan multimillonario
Chile crece en criminalidad y en tráfico de drogas sintéticas. De hecho, desde tierras norteamericanas miran con preocupación el panorama actual. Como que el Puerto
El rapero Fetty Wap recibe una sentencia de seis años en una prisión federal por su papel en un esquema de tráfico de drogas con
Las empresas enfrentan uno de sus mayores retos: blindar sus operaciones para evitar fraudes o vulneraciones cibernéticas, y la industria de las telecomunicaciones no es
El proyecto, que aseguraba estar asociado con el gigante bancario Morgan Stanley, huyó con el dinero de los inversores posiblemente en una estafa de salida.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga si tuvo alguna