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1. Fortalecimiento de la Regulación y Supervisión Financiera. Creación de un Marco Regulatorio Unificado: Desarrollar un marco regulatorio armonizado que establezca estándares comunes para la
Un equipo de fiscales de la Coordinación Nacional Especializada en Extinción de Dominio participó en la jornada de capacitación denominada ‘Lucha contra Flujos Financieros Ilícitos
El negocio de reaseguros de Lloyd’s ha crecido con fuerza en los últimos años, con una tasa de crecimiento promedio compuesta a cinco años del 9%, según un
Una corte en EE.UU. pospuso la sentencia del excontralor general de Ecuador Carlos Ramon Pólit Faggioni, quien el pasado abril fue hallado culpable de participar
Un grupo de piratas informáticos han hackeado los sistemas informáticos y las bases de datos de la multinacional de la moda española Tendam. Compañía matriz
El Tribunal de Apelación de Svea (Suecia) sentenció este martes a un año y tres meses de cárcel por fraude grave a la exdirectora ejecutiva
La Policía Judicial de Guinea-Bisáu informó sobre la incautación de 2.633,1 kilogramos de cocaína en una operación que resultó en la detención de toda la
El ministro polaco de Interior, Tomasz Siemoniak, anunció este lunes que las autoridades de su país han desarticulado una supuesta red de delincuentes informáticos «asociados
El juez de instrucción, Bilal Halawi, emitió hoy una orden de arresto contra el exgobernador del Banco Central de Líbano (Banque du Liban) Riad Salameh,
Lloyd’s ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio global antes de impuestos de 4.900 millones de libras esterlinas, lo que supone un 25,6%
Un predicador filipino acusado de abuso sexual y trata de personas en Filipinas y cargos similares en Estados Unidos fue capturado, informaron autoridades filipinas. El
Este lunes, 9 de septiembre de 2024, se conocerá la sentencia que enfrentará el excontralor General, Carlos Pólit. La Fiscalía de Estados Unidos pide 19 años de prisión
El Grupo Wolfsberg, reconocido por su liderazgo en la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), ha emitido comentarios
Según un informe de Moody’s, el mercado de los ciberseguros está preparado para un crecimiento significativo en los próximos años, ya que los ciberataques siguen
La reforma judicial busca en los tribunales anónimos una respuesta para proteger a los juzgadores de la inseguridad en México, pero la propuesta ya ha
En la era digital, las redes sociales se han convertido en herramientas poderosas para la comunicación, el entretenimiento y la información. Sin embargo, también han
El sumo pontífice destacó que estas riquezas “están destinadas por Dios a toda la colectividad” y exhortó a que los ingresos generados por su aprovechamiento
La presencia del Hezbollah en la Argentina y en América Latina volvió a ser un tema de discusión y fuerte preocupación en las últimas horas tras
La DEA tiene catalogado al Cártel de Sinaloa como la organización criminal dedicada al narcotráfico más grande del mundo, con presencia en al menos 47
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) informó que el 87% de las empresas de criptomonedas que solicitaron registrarse bajo las normas de lavado de dinero
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