julio 10, 2026 5:32 pm
Por medio de sus redes sociales, el concejal cartagenero Javier Julio Bejarano denunció que junto con otros líderes sociales recibieron amenazas de supuestos integrantes del
El presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Dubin, invitó al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, a testificar ante el panel sobre la reforma
Un hacker acusado de haber ayudado a permitir piratear videojuegos deberá reembolsar a Nintendo millones de dólares por concepto de daños. antilavadodedinero / laopinion El
La asistente del fiscal de Distrito Este de Nueva York, Saritha Komatiredy, es ahora la Jefa de Personal de la DEA, luego de liderar el
Dos médicos de Florida fueron sentenciados hoy por sus respectivos roles en un plan para defraudar a Medicare al presentar más de $31 millones en
La Cámara de Diputados ayer aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como
El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, rechazó las acusaciones y sanciones contra ciudadanos y empresas chinas, por parte de Estados
Dos organizaciones comerciales internacionales se declararon culpables y fueron sentenciadas hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia
Estados Unidos está adoptando medidas adicionales destinadas a que rindan cuentas quienes llevan a cabo las acciones represivas del régimen nicaragüense. Estados Unidos ha impuesto
Sergey Karpushkin, de Miami y ciudadano de Bielorrusia, ha sido arrestado y acusado por una denuncia penal federal de participar en un plan para violar
Tras conocerse la sentencia de 15 años contra Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, la Justicia de Estados Unidos también
Claudia Díaz, exenfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue condenada el miércoles a 15 años de prisión por lavado de dinero proveniente de sobornos
La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela detuvo, en las últimas horas, al ex vicepresidente ejecutivo de la estatal Pdvsa Ysmel Serrano por su presunta vinculación con una
El señalado traficante Juan Guillermo Naranjo Henao, tendría nexos además con una supuesta red de corrupción que involucraría a la Contraloría de Antioquia y otras
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, habría faltado a sus «obligaciones éticas» al tener una relación sentimental con una
Durante los últimos días, la Fiscalía y la Policía viene incautando diversos bienes e inmuebles de Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca y exsecretario general del partido Fuerza Popular, debido a la investigación de
El Gobierno de EE.UU. impuso este martes sanciones a 52 individuos y organizaciones internacionales a los que vincula con una red de lavado de dinero
La Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) exhortó a los bancos a adherirse al protocolo de atención
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al fundador de un grupo nacionalista negro, y a otros tres miembros, de trabajar para la inteligencia
Autoridades de Estados Unidos incautaron en el estado de California más de 3,5 millones de pastillas de fentanilo, con un valor estimado de 21,1 millones