julio 11, 2026 1:51 am
Candice Welsch, representante de la Oficina contra la Droga y el Delito para la región Andina y el Cono Sur, se refirió a como la
Estos son los principales acontecimientos de la saga que se inició con el presunto encuentro sexual entre un animador de reality TV y una actriz pornográfica en
El asistente de dirección en la película “Rust”, David Halls, del caso Baldwin, fue sentenciado a seis meses de libertad condicional por manejo inseguro de
La Comisión de Bolsa y Valores, anunció hoy premios de más de $12 millones a dos denunciantes que brindaron información y asistencia en una acción
La abogada Claudia Álvarez Troncoso, pregunta ¿Qué ha sucedido con los casos de corrupción que se han presentado por el Ministerio Público, donde también se
Las autoridades italianas anunciaron su decisión de bloquear el robot conversacional ChatGPT, acusado de no respetar la legislación sobre los datos personales y de no disponer
La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, responsable de luchar contra la delincuencia en la Unión Europea, alerta al mundo sobre el
La procuradora general de República Dominicana, Miriam Germán Brito, destacó la importancia de continuar fomentando el esfuerzo conjunto entre los órganos de investigación internacionales en
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a la Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del expresidente paraguayo
Claudia Alvarez Troncoso, es abogada y especialista antilavado de dinero y delitos afines a la delincuencia organizada y es miembro del Consejo Nacional, la Comisión
Un gran jurado federal emitió una acusación acusando a tres hombres de Alabama de orquestar un esquema de fraude contable en Austal USA LLC, un
El Departamento de Justicia anunció hoy el decomiso de más de un millón de cartuchos de municiones, miles de fusibles de proximidad para granadas propulsadas
El apostador que llevó a cabo el tiroteo masivo más mortífero en el Estados Unidos moderno, matando a 60 e hiriendo a cientos más en Las Vegas, aparentemente estaba
Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de amparo
Un ciudadano hondureño se declaró culpable hoy de su papel en un plan para traficar personas de Hondura a los Estados Unidos y distribuir cocaína
Las autoridades colombianas confirmaron la captura de Blanca Madrid Benjumea, exesposa de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, extraditado líder del Clan del Golfo a los Estados
El decomiso de cargamentos de marihuana en las costas venezolanas y en su zona fronteriza posicionan a Venezuela como un corredor importante de un tipo
Richard L Cassin, fundador y editor general del blog de FCPA, habla sobre,¿Cómo se las arreglan los comités de auditoría de las empresas públicas? Su lista
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada indica que «la ley de extinción de dominio es una
Mencionan como una pequeña casa en un distrito de clase trabajadora en la capital de Venezuela cuyo propietario nunca ha oído hablar de la firma. Otra